栖霞建设:栖霞建设2025年日常关联交易公告

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2025-009
债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951
债券简称：23 栖建 01 债券代码：240284
债券简称：24 栖建 02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
2025 年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年，公司拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公
司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司、江苏成品家生活家居股份有限公司购买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、保温材料、墙地砖、地板、石材、户内门等建筑材料和室内装修材料；聘请关联方南京东方建设监理有限公司为本公司提供工程监理业务，聘请关联方南京星叶房地产营销有限公司（或其全资子公司南京栖云置业顾问有限公司）为本公司提供营销代理业务；公司的控股子公司南京栖霞建设工程有限公司向关联方南京枫林置业有限公司提供建筑施工服务。
2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议了《关于 2025 年日常
关联交易的议案》，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，关联董事江劲松先生、范广忠先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案已经独立董事专门会议审议，独立董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表
决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币 单位：万元
按产品或劳务 2024 年 2024 年实际 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 等进一步划分 关联人 预计的金 发生金额 差异较大的原因
额
铝合金门窗、 南京星叶门窗有限公 4000 3,854.84 /
塑钢门窗等 司
涂料、保温材 南京星叶建材有限公 部分建筑材料由本公司自
料、墙地砖、 司、南京栖霞建设集团 6000 754.41 行采购，导致实际发生金额
采购原 装修等建筑材 建材实业有限公司 减少
材料 料
瓷砖、地板、 ①部分装修材料由本公司
石材、户内门 江苏成品家生活家居 自
等建筑材料/ 股份有限公司 3500 804.11 行采购；②江苏成品家生活
室内装修材料 家居股份有限公司经营业
等 务调整。
工程监理 南京东方建设监理有 800 53.77 因工程建设进度调整，尚未
限公司 达到付费节点
南京星叶房地产营销 受市场成交低迷影响，商品
接受关联人提 营销代理 有限公司、南京栖云置 1800 1,271.96 房签约量减少
供的劳务 业顾问有限公司
室内装修、装 江苏成品家生活家居 江苏成品家生活家居股份
饰设计等 股份有限公司 1000 0 有
限公司经营业务调整
向关联人提供 建筑施工服务 南京枫林置业有限公 70000 64,482.78 /
建筑劳务 司
合计 87100 71,221.87 /
（三）本次日常关联交易
1、预计金额和类别
币种：人民币 单位：万元
2025 年 年 初
按产品或劳 预计 占同 至 披 露 日 2024 年实 占 同 类
关联交易类别 务等进一步 关联人 2025 年 类交 (2025 年 4 月 际发生金 交 易 的
划分 的金额 易的 28 日)与关联 额 比例
比例 人累计已发生
的交易金额
采购原 铝合金门 南京星叶门窗有
材料 窗、塑钢门 限公司 1500 11% 0 3,854.84 24%
窗等

涂料、保温 南京星叶建材有
材料、墙地 限公司、南京栖霞 500 4% 206.76 754.41 5%
砖、装修等 建设集团建材实
建筑材料 业有限公司
瓷砖、地板、
石材、户内 江苏成品家生活
门等建筑材 家居股份有限公 400 3% 0 804.11 5%
料/室内装 司
修材料等
工程监理 南京东方建设监 400 0.22% 77.92 53.77 0.03%
理有限公司
接受关联人提 南京星叶房地产
供的劳务 营销代理 营销有限公司、南 1000 26% 0 1,271.96 34%
京栖云置业顾问
有限公司
向关联人提供 建筑施工服 南京枫林置业有 15000 25% 0 64,482.78 44%
建筑劳务 务 限公司
合计 18800 / 284.69 71,221.87 /
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
币种：人民币 单位：万元
关联方名称 注册地址 注册资本 法人代表 主营业务
南京栖霞建设集团建材 南京市栖霞区马群街 建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配
实业有限公司 道仙林大道 99 号星叶 5000 何勇智 件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。
广场 8 幢
南京星叶门窗有限公司 南京市栖霞区马群街 1000 何勇智 建筑门窗、遮阳门窗及住宅部配件的生
道马群科技园内 产、销售、安装服务；建筑材料销售。
一般项目：涂料销售（不含危险化学品）；
南京星叶建材有限公司 南京市栖霞区仙林大 1000 何勇智 建筑材料销售；轻质建筑材料销售；保温
道 99 号