岭南股份:董事会决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-051
岭南生态文旅股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议于 2025 年 4 月 29 日（周二）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025 年 04 月 30 日