京投发展:京投发展股份有限公司关于北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)延期暨关联交易的公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-045
京投发展股份有限公司
关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司投资的北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）（以下简称“基石仲盈”）拟将存续期延长 2 年（具体到期日以工商登记为准）。
● 本次基金延期事项构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 关联关系：基石仲盈有限合伙人北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）、北京基石基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）、普通合伙人北京基石创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“基石创投”）为公司关联方，具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。
● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过《关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。本事项无需提交公司股东会审议。
● 累计关联交易金额：2025年年初至本公告披露日，京投公司未向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款。过去12个月内，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供借款金额657,000.00万元。过去12个月内，公司收到基石仲盈分红款224.77万元。

一、关联交易概述
（一）基本情况
2015 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议及 2015 年 4 月 29
日召开的 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金认缴出资方式参与投资北京基石创业投资基金二期（有限合伙）（以工商核准名称为准），公司出资额不超过 12,000 万元。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的公告》（临 2015-025）。
2015 年 5 月，各合伙人共同签署《北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）
有限合伙协议》。各合伙人以现金认缴基石仲盈共计 25,500 万元出资额，分期缴付，其中，公司以现金认缴 12,000 万元出资额。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于投资北京基石创业投资基金二期后续进展的公告》（临 2015-032）。
2016 年 5 月，各合伙人与北京中关村创业发展有限公司签署《北京基石仲
盈创业投资中心（有限合伙）有限合伙协议》。原合伙人认缴出资金额不变，北京中关村创业发展有限公司认缴出资额 1,000 万元，全体合伙人认缴基石仲盈总出资额变更为 26,500 万元。全体合伙人出资额已全部实缴完毕，公司实缴出资额为 12,000 万元。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于投资北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）后续进展的公告》（临 2017-012）。
2022 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，同意基石仲盈存续期延长三年。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的公告》（临 2022-016）。
公司已于 2021 年全部收回对基石仲盈的投资本金 12,000 万元，截至 2025
年 3 月 31 日，公司累计收到分红款 15,840.71 万元。根据《北京基石仲盈创业
投资中心（有限合伙）有限合伙协议》约定，基金存续期限的延长需经合计持有
基石仲盈实缴出资总额三分之二以上的合伙人表决通过。基石仲盈存续期将于
2025 年 5 月 20 日到期，其尚未退出的项目中有股票锁定期要求，基石仲盈拟将
存续期延长 2 年（具体到期日以工商登记为准）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已履行股东会程序。根据相关规定，本次公司投资的基石仲盈延期暨关联交易事项无需提交股东会审议。
（二）审议程序
2025 年 4 月 23 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第三次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十一次会议审议。
2025 年 4 月 28 日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、北京市基础设施投资有限公司
（1）关联关系介绍
截至 2025 年 3 月 31 日，京投公司持有公司 40%的股权，为公司第一大股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，京投公司系公司关联法人。
（2）关联方的基本情况
公司名称：北京市基础设施投资有限公司
法定代表人：郝伟亚
注册资本：17,315,947.49 万元
注册地址：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室

公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司。
截至 2024 年 12 月 31 日，京投公司总资产 5,356.48 亿元、净资产 3,015.17
亿元；2024 年 1-12 月营业收入 4.15 亿元、净利润 30.67 亿元。（京投公司母公
司报表口径，未经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，京投公司总资产 5,580.17 亿元、净资产 3,072.08
亿元；2025 年 1-3 月营业收入 0.73 亿元、净利润 5.10 亿元。（京投公司母公司
报表口径，未经审计）
2、北京基石基金管理有限公司
（1）关联关系介绍
公司第一大股东京投公司持有基金管理公司 70%的股权，同时京投公司高级管理人员任宇航兼任基金管理公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，基金管理公司系公司关联法人。
（2）关联方的基本情况
注册地点：北京市丰台区科学城外环西路 26 号院 58 号楼一层 103 室
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：任宇航
注册资金：3,000 万元
成立日期：2011 年 06 月 08 日
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者
承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2024 年 12 月 31 日，基金管理公司总资产 9,158.18 万元、净资产
8,607.61 万元；2024 年度营业收入 0 元、净利润 1,566.39 万元。（非合并报表
口径，经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，基金管理公司总资产 8,980.61 万元、净资产
8,686.03 万元；2025 年 1 月—3 月累计营业收入 0 元、净利润 78.42 万元。（非
合并报表口径，未经审计）
3、北京基石创业投资管理中心（有限合伙）
(1)关联关系介绍
公司第一大股东京投公司持有基金管理公司 70%股权，基金管理公司以有限合伙人身份认缴基石创投出资总额的 35%，基于谨慎性判断原则，公司将基石创投视同为关联法人。
（2）关联方的基本情况
注册地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 9 层 901、902（园
区）
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京鉴远投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：黄力波
成立日期： 2012 年 12 月 07 日
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投
资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2016 年 06 月 30 日；市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国证券投资基金业协会备案编码：P1000811
截至 2024 年 12 月 31 日，基石创投总资产 9,618.06 万元、净资产 8,438.95
万元；2024 年度营业收入 1,571.50 万元、净利润 2,329.28 万元。（非合并报表
口径，经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，基石创投总资产 9,197.32 万元、净资产 8,801.99
万元；2025 年 1 月—3 月累计营业收入 0 元、净利润 358.38 万元。（非合并报表
口径，未经审计）
三、关联交易标的主要内容
1、基石仲盈的基本情况
公司名称：北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）
注册地点：北京市丰台区外环西路 26 号院 58 号楼-1 至 5 层 201 五层
503(园区)
成立日期：2015 年 5 月 21 日
合伙企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京基石创业投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：黄力波
经营范围：(一）创业投资业务；（二）代理其他创业投资企业等机构或个人
的创业投资业务；（三）创业投资咨询业务；（四）为创业企业提供创业管理服务
业