齐鲁华信:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-009
山东齐鲁华信实业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：明曰信
6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
独立董事于培友因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）对公司 2024年度的经营成果和财务状况进行了审计。经审计，中天运会计师出具了编号为中天运[2025]审字第 90035 号《审计报告》。
公司在此基础上，并结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等公司编制了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东会赋予的职责,不断强化公司治理、规范公司运作,编制完成了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 》
1.议案内容：

2024 年，作为公司的独立董事，孙国茂先生、于培友先生、晚壮先生、路永军先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。公司独立董事对 2024 年度工作做出了总结，编制了《2024 年度独立董事述职报
告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（孙国茂）》（公告编号：2025-013）、《2024 年度独立董事述职报告（于培友）》（公告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告（晚壮）》（公告编号：2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（路永军）》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案 》
1.议案内容：
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就在任独立董事孙国茂、于培友、晚壮、路永军的独立性情况进行评估并出具了专项意
见。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn）发布的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 》
1.议案内容：
2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2024 年度履职情况编制了年度
履职报告。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn）发布的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案 》
1.议案内容：
公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，并形成《会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见
2025 年 4 月 29 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn）发布
的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对中天运会计师事务所在近一年审计中履行监督职责情况进行了评估，编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》，具体内容详见
2025 年 4 月 29 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn）发布
的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：
总经理明伟先生就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2025 年度公司生产经营计划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2024 年财务报表数据的基础上，并结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案 》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况
全体董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会委员晚壮、明伟、孙国茂回避表决，会议同意提交董事会审议表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会委员明伟回避表决，会议同意提交董事会审议表决。
3.回避表决情况：
关联董事明伟、陈文勇、田南、戴文博回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案 》
1.议案内容：
2024 年年度权益分派预案具体情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议