康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

青岛康普顿科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会 议 材 料
青岛康普顿科技股份有限公司
2025 年 5 月 23 日

会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、股东会按如下程序进行：
1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
2、股东发言、提问；
3、股东对各项议案进行审议表决；
4、计票并由监票人宣布投票结果；
5、董事会秘书宣布大会决议；
6、参会相关人员签署会议文件。
八、本次股东会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设
的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

目 录

议案一：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案......1
议案二：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案......6
议案三：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 7
议案四：青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案......8议案五：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2025 年度贷款担保额度的框
架预案的议案...... 9议案六：青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供 2025 年度贷款担保额度的框
架预案的议案...... 12
议案七：青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案...... 15
议案八：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案......17议案九：青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案......182024 年度独立董事述职报告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度
董事会工作报告的议案
各位股东：
我代表青岛康普顿科技股份有限公司董事会向各位做 2024 年度董事会工作报告，请各位审议。
工作报告分四个部分：第一部分：2024 年公司经营情况的回顾；第二部分：董事会工作情况；第三部分：2024 年公司财务情况；第四部分：对 2025 年工作展望。
一、2024 年公司经营情况的回顾
2024 年公司全年实现营业收入 106,680.45 万元。归属于上市公司股东的净
利润 5,464.06 万元，较同期增长 14.34%。截至 2024 年末，公司总资产为
138,388.98 万元，同比增长 1.85%；归属于上市公司股东的净资产为 113,514.15万元，同比增长 0.78%。
2024 年，公司持续聚焦主营业务，积极调整思路，围绕公司中长期战略目
标，在经营市场、产品管理和内部运营等方面均有所提升。公司重点进行了以下工作：
一、注重品牌建设，提升品牌形象
2024 年，公司在品牌建设上持续加大投入，通过终端推广、赛事赞助、广
告投放、行业峰会等多渠道提升品牌知名度和美誉度。公司继续赞助迈凯伦胜之队和中国超级跑车锦标赛（ChinaGT）等知名汽车赛事，作为越野 e 族润滑油的唯一官方合作伙伴，通过参与阿拉善英雄会及全国各地的越野 e 族活动，推动越野文化的普及，提升康普顿品牌形象。作为 2024 年润滑技术大会的官方独家钻石级合作伙伴，公司圆满协办了中国最高规格的润滑领域会议，展现了行业责任，助力行业可持续发展。公司还赞助了 AC 汽车千人峰会，冠名第九届汽车服务连锁发展论坛。这一系列品牌活动都有力地推动了康普顿品牌的持续提升。
二、持续技术创新，强化产品结构

公司始终坚持技术创新，在本领域范围内，理论创新、技术创新、工艺创新和产品创新等方面协力推动。报告期内，公司进行了纳米陶瓷 NANO 至尊合成
技术柴机油 CK-4/10W-40、捷顿 GT1 S 全合成发动机油 SP/C3 0W-30、SP/C3 0W-40、
GT960 S 全合成发动机油 SP/C6 0W-20（蓝）、速达轻卡专用油 CK-4 5W-30、极
保 C10 增强型合成技术柴油机油 CK-4 10W-30 等产品的开发和发布。
三、服务传统行业，开发细分行业
报告期内，公司工业油产品在服务传统行业之外，对细分行业进行针对性开发。在传统钢铁行业、矿山行业、电力行业、化工行业、橡胶行业持续获得客户订单，并开展技术交流会形式，增加对工厂用油的指导和服务；同时加强在细分行业的针对性开发，在煤层气发电行业成功配套头部主机厂胜动机械，并成功开发几十家煤层气发电厂，凭借优异的市场表现，康普顿煤层气发电专用油荣获中国润滑油信息网发起的“2024 年度最受用户信赖工业油品”奖项。
四、完善质量标准，坚持以质取胜
在质量管理方面，公司一直秉承“以质取胜”的经营理念，持续更新完善公司产品质量标准，持续改善产品生产工艺，满足和超越顾客需求。报告期内新增卡尔费休水分 InMotion KF 自动进样器、机械杂质测定器、发动机冷却液腐蚀测定器等数台检测设备，进一步增强公司产品质量检验检测能力。公司检测中心运转流畅，圆满完成公司原料入厂、产品出厂的质量监控工作。2024 年公司顺利通过了德国莱茵的 VDA6.1 换证审核，挪威船级社 IATF16949 的监督审核，并取得了武器装备质量管理体系认证证书，且通过了矿用产品安全标志以及能源体系认证监督审核。同时，公司顺利通过了包括比亚迪、马勒、美孚、路博润等八家客户的验厂和年度审核。
五、投资稳定推进,战略支撑初现
报告期内，安徽尚蓝环保成功中标中国石油华南、华东、山东区域采购项目，并与顺丰速运实现合作。阜阳生产基地也顺利建成，该基地成为国内产能最大、质量标准最高、最具成本优势的全产业链生产基地之一，为公司的业务发展提供了强大的产能支撑。
六、助力员工成长，强化企业文化
报告期内，公司重视人才的多元化培养，积极营造开放的学习环境，鼓励
员工跨越专业界限，进行广泛的交流与学习。公司注重为员工提供持续的职业发展机会，通过定期的培训课程和专业技能提升研讨会，帮助员工在职业生涯中不断进步和成长。这些举措共同构建了一个充满活力和创新精神的工作氛围，使公司能够吸引和保留渴望成长及挑战自我的优秀人才。
在企业文化建设方面，公司持续强化品牌意识和文化认同感。通过定期举办企业文化活动，进一步增强员工的归属感和团队协作精神。同时，公司也注重企业社会责任的履行，积极参与社会公益活动，以实际行动回馈社会，树立良好的企业形象。
二、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，健全内部控制体系，加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。
（一）报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 2 次股东会、8 次董事会会议、5次监事会会议、9 次专项委员会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规要求。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东会形成的决议，认真履行职责，落实了股东会的各项决议。
董事会从投资者保护工作的持续有效性出发，认真审视投资者关系管理工作，加强与投资者特别是中小投资者的沟通，通过业绩说明会、电话接待会、上证 E 互动、公司邮箱等方式，增进投资者对公司的了解和价值认同，增强投资信心，构建了和谐的投资者关系。
按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司信息披露管理制度等有关规定，公司规范完成定期报告、临时公告的编制、报送及信息披露，确保公告的信息内容真实、准确、完整、及时。规范的信息披露增进了投资者对公司的了解和认同，增强了公司透明度。
三、2024 年公司财务情况

公司 2024 年度实现营业收入 1,066,804,458.54 元。
2024 年营业成本 874,342,982.22 元，综合销售毛利率为 18.04%。
2024 年度实现利润总额 75,756,505.78 元；归属于上市公司股东的净利润
54,640,602.71 元。
期末股东权益总额 1,135,141,531.14 元，其中股本为 256,449,650 股；资
本 公 积 174,112,682.40 元 ； 盈 余 公 积 68,476,482.53 元 ； 未 分 配 利 润
668,358,536.68 元。
四、公司 2025 年的展望
展望 2025，我们将继续坚持创新驱动、质量为本的发展理念，努力实现公司的可持续发展。具体规划如下：
1、研发与创新
在产品研发与创新方面，公司将持续加大投入，进一步强化创新能力。公司将紧密跟踪行业发展趋势，聚焦前沿技术，加大自主研发力度，计划推出一系列具有市场竞争力的新产品。同时，公司将深化与国内外科研机构、高校的合作，建立产学研合作平台，共同开展技术研发和创新项目，充分利用外部科研资源，提升公司的技术创新水平，推动公司在行业内保持技术领先地位。在新品推出方面，公司将制定清晰明确的全年产品规划，根据市场竞争态势和客户需求，有策略地推出新产品，并配套相应的促销活动，提高新产品的市场接受度和占有率。
2、市场拓展与品牌建设
在市场拓展与品牌建设方面，公司将积极拓展市场，进一步提升品牌知名度和影响力。公司将加强市场调研，深入了解不同区域、不同客户群体的需求特点，制定精准的市场策略。重点推广高端、高性能产品，满足消费者对品质和性能的追求；针对不同地域特点，将推出更具针对性性能特点的产品，以适应不同的需求。同时，公司将加大品牌宣传力度，综合运用线上线下多种渠道进行品牌推广，提升品牌形象，树立公司在