康隆达:康隆达2024年年度股东大会会议资料

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二 O 二五年五月十六日

目 录

一、会议议程...... 2
二、会议须知...... 4
三、议案...... 5
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 点
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室
三、主持人：董事长张家地先生
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人和记录人
七、股东逐条审议议案：
（一）逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度财务决算报告
4 公司 2024 年年度报告及报告摘要
5 公司 2024 年年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
7 关于 2025 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案
8 关于使用自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司申请银行授信额度的议案
10 关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案
11 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
12 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
14 关于追认关联方并确认关联交易的议案
15 关于为控股子公司提供财务资助预计的议案
（二）听取独立董事 2024 年度述职报告。
八、现场投票表决及股东发言
九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。 十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束

会议须知
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 16
日14：30 点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
感谢您的配合！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
公司 2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年度，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。我代表公司董事会，现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况讨论与分析
2024 年，公司围绕进一步打造“更低成本、更优品质、更高效率、更前沿产品、更绿色发展”的核心竞争力，按照“突出重点、兼顾一般，聚力聚焦、谋全做实”的指导思想，全面贯彻落实董事会实施“锂盐新材料+手部防护”双轮驱动的战略部署，积极推进主营业务发展并取得了一定成绩。报告期内主要经营管理工作如下：
（一）报告期内主要经营业绩
2024 年度，公司实现营业收入 15.20 亿元，同比减少 2.73%；归属于上市公司股
东的净利润-4.86 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.42 亿
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 30.37 亿元，较上年度末减少 13.57%，
归属于上市公司股东的净资产为 6.14 亿元，较上年度末减少 47.28%。
（二）报告期内主要经营工作
1. 主动积极营销，开拓市场稳业绩
报告期内，销售部门在综合分析公司业务所处环境的行业竞争态势和产品发展趋势的基础上，采取积极的市场营销策略，加强市场营销和推广，制订和实施分不同客户、分不同市场的营销方案，发力培育中大客户。其中手部防护产品业务方面，通过强化越南生产基地在供应链转移趋势下的推介，通过强化新技术新产品的推介，通过强化组合式订单营销，通过积极参加国内外重要展会等措施，实现了对国内存量业务的良好维护和越南基地众多客户的到访高潮，开展试订单合作，一部分中大客户已进入增品种增数量复单轨道，为公司后续开拓国内外市场营销新局面奠定了基础；锂盐
新材料业务方面，为减少原材料及产品价格大幅波动带来的影响，确保业绩的稳定性，控股子公司采用“加工+进销”的经营模式，与上下游重要客户建立长期稳固的合作关系，为子公司原材料供应和产品销售的稳定性提供了保障。
2. 坚持国际化发展，充分发挥战略优势
报告期内，公司越南研发生产销售基地建设已稳健落地，各条生产线已渐进式步入生产运营，生产工艺技术集成马来西亚、中国等国的先进技术。海外基地通过全力抓好事关生产能力发挥的基础性或关键性保障工作，专业化管理来促进生产能力提升，优化部门结构设置和人员队伍建设来提升队伍素质，优化细化流程性规范指导标准化作业来实现优质高产，推行“三张表”模式来推进日常生产经营，进而更好地满足美西方手部防护产品进口商供应链调整的诉求和发挥进口国关税上的比较优势。
3. 践行技术强企，自主创新产品升级
公司一如既往贯彻“用产品说话，让客户成功”的经营理念，结合行业市场、公司现有产品结构及产能现状，按照“客户+公司”的研发模式，科学筹划、精准布局，不断推进老产品、次新产品的优化和新材料、新工艺、新产品的开发，不断追求加工精度和工艺控制的精度，不断向市场推送更高性价比的产品和创新产品。报告期内，公司研发成功并销售“超级抗切割”HPPE 抗切割手套，研发成功并销售“超级耐磨损”胶乳涂层手套，研发成功更易降解的产品，促进了产销品种结构的持续改善，培育了新的利润增长点，提升了公司产品的竞争能力，把技术优势转化为市场优势，同时促进了公司“把技术优势转化为产品优势，把产品优势转化为市场优势”的技研工作思想的更好落地。
4. 多管齐下降成本，凸显供应链价值
公司坚持强化内部管理优势，围绕既定的生产目标开展生产经营和按月考评，深化优化采供管理、产品成本管理，不断在内涵上挖潜，促进客户对公司满意度、美誉度的提升。报告期内，公司继续优化战略采购工作，着重强调重点原辅材料在保供前提下的降本增效和费用开支上的控本节支，通过加强行情监测预警，快速反应原材料价格波动风险，努力控制和降低物料采购成本。公司生产总体上围绕“产量、质量、成本、交期”四个中心点，积极贯彻抓重点产品兼顾一般产品的要求，强化规范性流程操作，优化打样复样工作，保障产线时效性，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，提升客户满意度，促进企业可持续健康发展。
5. 深化产品生产及质量管理，提升交期正确率

报告期内，公司深化了订单产品生产及质量管理，严格执行以产品质量是企业生命为中心思想的《产品质量管理规程》和以倒逼生产法为核心的《订单产品交期管理规程》，通过强化全员质量意识，突出从采购到生产到装运的全过程控制，深挖内部管理潜力，全方位降低产品质量问题发生率，确保了按时保质保量向客户交付订单产品，提高了客户对公司产品质量与交期的满意度。
6. 强化人才布局，推动可持续发展
公司一贯坚持“以人为本”，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设，为后续发展注入新鲜血液和动力。报告期内，在结合公司战略布局及业务发展需求的基础上，主动吸收国内优质院校毕业生和聘用东南亚、欧美的营销/技术/生产等方面人才加入公司市场营销、研发设计、生产管理等部门，为公司持续健康发展蓄积人才活水。在组织发展方面，持续推进海外基地人员队伍的本土化工作，不断推进组织优化和流程优化，及时响应业务发展需求。在组织培训方面，国内外生产基地均施行定期培训与不定期培训相结合，视频/教材培训与岗上培训相结合，所有培训既包括由外部机构主导的定期消防安全培训，也包括一线员工、业务技术管理骨干的岗位能力培训。
7. 优化资产结构，提升发展质量
报告期内，基于公司整体发展规划和经营计划，公司将控股子公司美国 GGS 转让
给 Globus Americas Holdings,LLC，并于 2025 年 2 月完成股权交割。本次交易将进
一步优化对子公司的管理，降低管理成本，有利于优化公司资产结构，集中优势资源，提高资产运营效率，提升公司发展质量。
二、2024 年度董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开 7 次董事会会议审议各类议案，全体董事均亲自出席或委托出席会议，经过审慎表决，全部议案均获通过。
（二）董事会对股东大会决议执行情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。会议审议通过了《公
司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度
财务决算报告》、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》、《公司 2023 年年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》、《关于 2024 年度开展期