永鼎股份:永鼎股份2024年年度股东大会会议资料

江苏永鼎股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025.5.16

江苏永鼎股份有限公司
2024 年年度股东大会会议
目 录
一、会议议程
二、股东大会注意事项
三、2024 年年度股东大会议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度财务决算报告
4 公司 2024 年度利润分配方案
5 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要
6 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
7 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
8 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
10 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
11 关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
12 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
14 公司 2024 年度内部控制审计报告
15 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
16 关于调整独立董事津贴的议案
累积投票议案
17.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
17.01 董事候选人：莫思铭
17.02 董事候选人：张功军
17.03 董事候选人：张国栋
18.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
18.01 独立董事候选人：蔡雪辉
18.02 独立董事候选人：韩坚
四、公司独立董事 2024 年度述职报告

江苏永鼎股份有限公司
2024 年年度股东大会会议
议 程
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 15:00 至 2025 年 5 月 16 日 15:00
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30
现场会议地点：公司二楼会议室
会议主持：莫思铭董事长
参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师
会议内容：
一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾
三、推举现场计票人、监票人
四、宣读各项议案并审议
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度财务决算报告
4 公司 2024 年度利润分配方案
5 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要
6 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
7 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
8 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
10 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
11 关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
12 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

14 公司 2024 年度内部控制审计报告
15 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
16 关于调整独立董事津贴的议案
累积投票议案
17.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
17.01 董事候选人：莫思铭
17.02 董事候选人：张功军
17.03 董事候选人：张国栋
18.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
18.01 独立董事候选人：蔡雪辉
18.02 独立董事候选人：韩坚
五、听取独立董事宣读2024年度独立董事述职报告
六、参会股东（股东代理人）发言及提问
七、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决
八、统计表决结果，见证律师参加计票和监票
九、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束

江苏永鼎股份有限公司
2024 年年度股东大会会议注意事项
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。
7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
8、公司董事会聘请上海礼丰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案一
江苏永鼎股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司经营中的重大事项进行决策和监督，并充分履行召集股东大会、信息披露事项等职能，确保公司规范运作，切实维护公司和股东利益。现将公司2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司坚持“数字中国规划布局”，顺应全球“清洁低碳”的新经济发展趋势，形成了“光电交融，协同发展”的战略布局，并秉承“以人为本，以诚载信，质量为根，创新为魂”的核心价值观。坚持以创新为主线、发展新质生产力，推动工厂数字化、智能化升级，提升企业市场竞争力。
在光通信领域，公司深化垂直整合战略，已构建起覆盖光棒、光纤、光缆等基础通信产品，延伸至光芯片、光器件、光模块、光网络集成以及 ICT 和数据安全领域，形成完整产业链布局。通过综合性的战略部署，不仅巩固了在通信行业的市场地位，更凭借前瞻性的技术研发和定制化的服务能力，持续满足客户数字化转型需求。
在电力传输领域，公司持续深化“一带一路”沿线国家的海外电力工程布局，加速拓展新能源汽车线束业务，深化传统电线电缆业务，通过绿色制造工艺升级，保持中低压电缆、特种电缆等产品的市场竞争力，形成“国际工程+新能源配套+传统业务”多轮驱动的发展格局，为全球客户提供覆盖电力传输全生命周期的综合解决方案。
在新质生产力领域，公司大力发展激光器芯片以及高温超导带材业务。形成了从光芯片、光器件、光模块到光网络集成的全产业链布局。随着 AI 产业和数据算力建设的发展，公司光芯片业务发展迅速。高温超导产业化发展进入加速期，公司加强创新研发，扩充产能，推进高温超导带材在磁约束可控核聚变、超导感
应加热、磁拉单晶和核磁共振等领域的应用，公司超导产业发展进入新阶段。
2024 年，公司实现营业收入 41.11 亿元，同比下降 5.38%；实现归属于上市
公司股东净利润 0.61 亿元，同比增长 42.00%。
（一）光通信产业
1、光棒、光纤、光缆产业协同发展，提升综合竞争力
2024 年，公司全面优化光棒、光纤、光缆产业链布局，拓展运营商与非运营商市场，加强海外市场拓展，通过产业链协同效应增强竞争力，推动新产品、新技术的应用，优化产品结构，满足传统通信与 AI 数据中心建设对光纤的需求，推进数字化建设与智能制造升级，开展绿色节能技术改造，降低能耗与环境影响，实现可持续发展。海外市场稳固在拉美市场的既有优势，积极开拓欧洲与亚洲市场，密切关注各国市场需求动态与政策变化，灵活调整市场策略，确保海外业务稳定健康发展，逐步提升公司在全球市场的份额与影响力。
2、光芯片、光器件、光模块全产业链发展
公司已构建覆盖光芯片、光器件、光模块到系统集成的垂直整合产业链，以运营商市场为基础，逐步扩张到互联网超算中心及激光雷达、医疗、消费电子等新兴领域。基于 IDM 模式的自主可控能力，公司建立包含芯片设计、晶圆制造、封装测试、市场营销的全产业链体系，其中 DWDM 滤光片和高速激光器芯片已通过多家客户测试验证，并进入规模化量产阶段，为后续业绩提供支撑。
3、以数据安全为核心，技术驱动多维拓展
报告期内，公司通过坚守“数据采集分析安全平台”核心业务模式，聚焦技术研发与市场拓展，实现稳健发展。在数智化领域，公司依托 5G、物联网等新兴需求推动订单增长，并在运营商大数据领域通过软硬件解耦趋势，向数据应用、安全服务及 ICT 领域延伸，巩固运营商市场优势的同时开拓增量空间。技术研发方面，持续投入智能算法、高性能信息采集、安全态势感知等关键技术，推出创新产品，深化行业政企合作，提升综合解决方案的能力，为公司高质量发展注入动能。
（二）电力传输产业
1、稳健运营、做专做精海外工程
2008 年至今，公司累计承揽输变电和电站的总承包项目 52 个。在南亚以孟
加拉国为中心辐射周边，在东非以埃塞俄比亚为中心辐射周边，长期扎根这些“一带一路”沿线国家。当前国际政治经济局势复杂多变，公司谋求持续发展，稳固并深挖现有市场，精细化管理现有项目，积累口碑、延伸运维服务。
2、传统车型加速更替，新能源汽车线束业务持续提升
公司汽车线束业务运营稳健。新能源汽车渗透率进一步提升，传统车型快速更替，公司与更多不同汽车主机厂、零部件厂展开合作，公司先后通过了岚图汽车、UZAUTO、小鹏汇天、安道拓亚太等客户的体系认可。共有来自岚图汽车、猛士汽车、小鹏汇天、沃尔沃、U