龙泉股份:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-043
山东龙泉管业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权
他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举付波先生为第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举姚静波先生为第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举王晓军先生为第六届董事会非独立董事 √
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举张宗列先生为第六届董事会独立董事 √
3.02 选举王文华先生为第六届董事会独立董事 √
4.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
4.01 选举赵玉华女士为第六届监事会监事 √
4.02 选举左绍琪先生为第六届监事会监事 √
二、会议审议事项
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议或公司第五届监事会第二
十三次会议审议，议案相关内容详见刊登于 2025 年 4 月 30 日的《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十八
次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《第五届监事会第二十三次会议决议
公告》（公告编号：2025-038）等相关公告。上述第 1 项议案为特别决议议案需
以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；上述第 2
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
对第 2 项至第 4 项议案特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 9 日，上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:30
2、登记地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025
年 5 月 9 日下午 5 点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：李文波、翟慎琛
联系电话：0519-69653996
传 真：0519-69653985
地 址：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号
邮 编：213000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。
附：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书样本
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二五年四月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362671。
2．投票简称：“龙泉投票”。
3．填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
致：山东龙泉管业股份有限公司