迪哲医药:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-20
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4月
29 日召开公司第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知
于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年年度报告》和《迪哲（江苏）
医药股份有限公司 2024年年度报告摘要》。
2. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事同时向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司股东
大会上述职。根据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，董事
会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度
独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
3. 审议通过《关于公司<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》。
4. 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
5. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024年度内部控制评价报告》。
9. 《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长张小林回避表决，
由其他 6名董事参与表决。
11. 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
12. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 RODOLPHE PETER
ANDRE GREPINET 回避表决，由其他 6名董事参与表决。

第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过该关联交易。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计
的公告》。
13. 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告
以及推动 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告以及推动
2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
14. 审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《会计师事务所履职情况评估报告》。
15. 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的
议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职
责情况报告》。
16. 审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于续聘会计师事务所的公告》。
17. 审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规及规
范性文件之规定，结合公司实际情况，特制定《迪哲（江苏）医药股份
有限公司市值管理制度》。
18. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：2025年第一季度报告》。
19. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。20. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》。
21. 审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等
额置换的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金
等额置换的公告》。
22. 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以
实施募投项目的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款
以实施募投项目的公告》。
23. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
24. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迪哲医药：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2024 年 4月 30 日