有研新材:有研新材料股份有限公司2024年度日常关联交易情况和预计2025年度日常关联交易情况的公告

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2025-016
有研新材料股份有限公司
2024 年度日常关联交易情况和
预计 2025 年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联
交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对
公司的独立性构成影响。
需要提请投资者注意的其他事项：本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议，关联股东需回避表决。
一、 日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届独立董事第三次专门会议，审议
通过了《2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》。独立董事本着独立客观的原则，就审议相关事项发表如下审查意见：我们认为公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2、公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第十一次会议，公司全体
7 名董事，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事江轩先生、汪礼敏
线上回避了表决）审议通过了《2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》。
3、公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第九届监事会第七次会议，公司全体 3
名监事，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度日常关联交易
情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》。监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
4、该议案将提请公司 2024 年年度股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额 51,940 万元，较预计的
减少 25,910 万元，以上均在年度预算范围内执行。2024 年公司日常关联交易预计与实际发生金额存在较大差异的原因说明：公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。2024 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
单位：万元
关联交易方 关联交易类型 关联交易内容 关 联交 易 2024 年 预 计 2024 年实际
定价原则 总金额 总金额
接受劳务 测试费、房屋租赁、 市场价格 2,100 1,940
中国有研科 综合服务费等
技集团有限 购买商品 购买材料等 市场价格 3,000 2,393
公司及其子 销售商品 销售产品 市场价格 5,100 2,563
公司（企业）
借款 资金使用费 约定利率 650 650
小计 10,850 7,546
中国稀土集团 购买商品 购买材料等 市场价格 55,700 37,182
有限公司及其 销售商品及服 销售产品及服务 市场价格 11,300 7,212
子公司 务
小计 67,000 44,394
总计 77,850 51,940
二、预计 2025 年度日常关联交易情况
2025 年度，公司及子公司与中国有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为 234,400 万元，其中与控股股东中国有研科技集团有限公司及其子公司之间关联交易金额为 14,050 万元；与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）股东中国稀土集团有限公司及其子公司之间关联交易金额为 220,350 万元。具体情况如下：
单位：万元
关 联交 易 2025 年 预 计 2024 年实际
关联交易方 关联交易类型 关联交易内容
定价原则 总金额 总金额
测试费、房屋租赁、
中国有研科 接受劳务 市场价格 3,100 1,940
综合服务费等
技集团有限
购买商品 购买材料等 市场价格 6,000 2,393
公司及其子
销售商品 销售产品及服务 市场价格 4,000 2,563
公司（企业）
借款 资金使用费 约定利率 950 650
小计 14,050 7,546
中国稀土集团 购买商品 购买材料等 市场价格 150,000 37,182
有限公司及其 销售商品及服
销售产品及服务 市场价格 70,000 7,212
子公司 务
借款 资金使用费 约定利率 350 0
小计 220,350 44,394
总计 234,400 51,940
2025 年公司日常关联交易预计金额大于 2024 年实际金额的原因说明：公司
在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要是根据业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。日常运营过程中，公司根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一
定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
三、关联方介绍和关联方关系
（一）基本情况
1、控股股东及其子公司基本情况
（1）中国有研科技集团有限公司
法定代表人：赵晓晨
住所：北京市西城区新外大街 2 号
注册资本：360,000 万元
成立日期：1993 年 3 月 20 日
主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。
中国有研科技集团有限公司为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。
（2）有研兴友科技服务（北京）有限公司
法定代表人：沈健
住所：北京市西城区新街口外大街 2 号
注册资本：500 万元
成立日期：1993 年 5 月 8 日
经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于 9 米的项目）。
有研兴友科技服务（北京）有限公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（3）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站
法定代表人：张福萍
住所：北京市海淀区新街口外大街 3 号
注册资本：50 万元
成立日期：2001 年 9 月 18 日
经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。
北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。
（4）有研粉末新材料股份有限公司
法定代表人：贺会军
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢
注册资本：10,366 万元
成立日期：2004 年 3 月 4 日
经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（5）北京康普锡威科技有限公司
法定代表人：王志刚
住所：