如通股份:如通股份2024年年度股东大会会议资料

江苏如通石油机械股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

江苏如通石油机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,单个股东发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日
江苏如通石油机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议主持人宣布会议开始
二、会议主持人宣读本次会议股东到会情况
三、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票人、监票
人，并提请会议通过计票人、监票人名单
四、报告并审议本次会议各项议案
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
6、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》。
听取：《独立董事 2024 年度述职报告》
五、会议表决、表决情况统计
六、会议主持人宣读会议决议
七、签署相关文件
八、见证律师宣读法律意见书
九、会议主持人宣布会议结束
议案一
公司2024年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
公司2024年度董事会工作报告如下，请各位股东审议：
一、公司经营情况回顾
2024 年，公司紧扣持续稳定发展为目标，以创新转型为主线，拓市场强推新品，抓项目培植新动能，转方式提质增效，圆满完成了 2024 年度经营计划和工作目标。报告期内公司实现营业收入 408,334,549.54 元；利润总额
112,658,843.08 元；净利润 97,202,118.63 元；归属于上市公司股东的净利润95,981,960.22 元。
二、董事会日常工作情况
（一）2024 年董事会的会议召开情况及决议内容
1、2024 年 1 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。
2、2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2023
年度总经理工作报告的议案》、《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》、《公司 2023 年度财务审计报告的议案》、《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》、《公司高级管理人员2023 年度薪酬的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》、《关于修订＜重大信息报告制度＞的议案》、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》、《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》、《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》、《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议
案》、《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》、《关于修订＜董事会薪酬和考核委员会工作细则＞的议案》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，其中《公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》全体董事、监事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
3、2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
4、2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
5、2024 年 7 月 4 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
曾智斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举曹彩红女士为公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于修订＜董事会战略决策委员会工作细则＞的议案》。
6、2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于认购
私募投资基金份额的议案》。
7、2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙的议案》。
8、2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司 2024 年第三季度报告的议案》。
9、2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终
止认购私募投资基金份额的议案》、《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》、《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》、《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2024 年，公司董事会秉承勤勉尽职的态度，高效地执行了公司股东大会的决议。
三、其它重要事项
其他事项详见公司 2024 年年度报告中相关内容。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东、股东代表予以审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2025 年 5 月 8 日
议案二
公司2024年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
公司 2024 年度监事会工作报告如下，请各位股东审议：
一、监事会工作情况
1、2024 年 4 月 10 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2023
年度监事会工作报告的议案》、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2023年度内部控制评价报告的议案》、《公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》、《公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。
2、2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年第一季度报告的议案》。
3、2024 年 6 月 17 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
4、2024 年 7 月 4 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第五届监事会主席的议案》。
5、2024 年 8 月 20 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2024
年半年度报告及其摘要的议案》。
6、2024 年 10 月 29 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公
司 2024 年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2024 年度有关事项的意见
2024 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，
已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司聘请财务审计机构
根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2024 年度的财务报告状况进行了审