宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024
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宁波远洋运输股份有限公司
2024 年年度股东大会文件目录

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......1
宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一 关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案......5
议案二 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案三 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......13
议案四 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......17
议案五 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......22
议案六 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......24
议案七 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预
计的议案......25
议案八 关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年度非独立董事薪酬方
案的议案......31
议案九 关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年度独立董事薪酬方案的
议案......33
议案十 关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案....35
议案十一 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
财务报告和内控审计机构的议案......37议案十二 关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨
关联交易的议案......40
议案十三 关于公司申请 2025 年度债务融资额度的议案......55
议案十四 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案......56
宁波远洋运输股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在会议前于大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采
用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 8 日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2025 年 5 月 8 日的 9:15-15:00。同一表决权通过现场、网络投票平台或
其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次大会审议的议案均为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即
为通过。
本次大会对中小投资者单独计票的议案是：5、7、8、9、10、11、12、14.00（14.01）。
本次大会涉及关联股东回避表决的议案是：7、12，应回避表决的关联股东为宁波舟山港股份有限公司和宁波舟山港舟山港务有限公司。
八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案 14.00（14.01）须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。
九、按《公司章程》规定，大会推选两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票。
十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

宁波远洋运输股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长 陈晓峰
（三）会议时间：2025 年 5 月 8 日（周四）14:00
（四）会议地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
（五）参会人员：
1．股权登记日（2025 年 4 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的人员等。
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。
二、会议议程
（一）股东/股东代理人等参会人员入场、签到
（二）主持人介绍到会人员，出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数等情况，并宣布大会开始
（三）宣布本次会议议案的表决方法
（四）推选计票监票小组成员
（五）宣读并审议以下议案：
1.审议《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》；
2.审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4.审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
6.审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
7.审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》；
8.审议《关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年度非独立董事薪
酬方案的议案》；
9.审议《关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年度独立董事薪酬方
案的议案》；
10.审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议
案》；
11.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告和内控审计机构的议案》；
12.审议《关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案》；
13.审议《关于公司申请 2025 年度债务融资额度的议案》；
14.审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
（六）回答股东及股东代理人提问
（七）出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决，计票监票小组开始计票监票工作
（八）宣布表决结果
（九）律师宣读本次会议的法律意见书
（十）宣布会议结束
议案一
关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案
各位股东及股东代理人：
《宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）（以下简称
“年度报告”）已于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上予以披露，《宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已登载于 2025年 3 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上，投资者可以查询详细内容。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了年度报告，第二届监事会第七次会议审议了年度报告并发表了审核意见，现提请股东大会审议。
宁波远洋运输股份有限公司
2025 年 5 月 8 日
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求，规范运作、审慎决策，全面落实股东大会各项决议，高效推进董事会工作，切实保障股东权益，助力公司实现稳健发展。年内，公司成功入选国务院国资委“双百企业”，获评“最佳年度新锐公司”“21 世纪活力·ESG 环境友好案例”以及“保护蓝鲸保护蓝天”项目最高奖项“蓝宝石奖”等，充分彰显公司在完善公司治理、履行社会责任和增进市场认同等方面优势。现将 2024 年度董事会工作总结及 2025 年度重点工作计划汇报如下：
一、2024 年主要经营情况
2024 年，董事会在公司党委的领导下，在广大股东的大力支持下，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，带领公司经营层和全体员工紧紧围绕公司经营计划，全力稳运行拓市场、谋创新促发展、抓改革强管理、防风险守底线，引领公司迈向高质量发展。报告期内，公司完成集装箱运输量 513 万 TEU，
同比增长 14.5%；完成散货业务量 2,588.4 万吨，同比增长 6.1%。2024 年度公司
实现营业收入 527,153.85 万元，较上年同期增长 17.95%；实现归属于上市公司
股东的净利润为 55,373.92 万元，较上年同期增长 9.86%。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总资产为 820,881.70 万元，较上年同期增长 3.92%。
二、2024 年度董事会运作情况
（一）公司治理体系建设情况
公司董事会深入贯彻习近平总书记“两个一以贯之”重要指示，全面落实“党建入章”“双向进入”“交叉任职”和“三重一大”决策制度，严格执行党委前置研究程序，构建起由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的法人治理结构，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，确保公司决策体系科学高效运转。

（二）制度建设情况
公司董事会以全面落实监管新规为抓手，持续健全履职行权制度体系。报告期内，以提高上市公司质量为切入点，落实落细独立董事制度改革各项工作要求，修订《公司独立董事工作制度》，进一步明晰独立董事的作用和定位，强化独立董事任职管理，完善独立董事履职方式，保障独立董事权益，为公司长期持续健康发展奠定坚实的制度基础。
（三）董事会人员情况
报告期内，公司董事会完成换届选举工作。第二届董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 名，董事会的人数和成员不涉及变动，董事会成员情况如下：
1.非独立董事：徐宗权（董事长）、陶荣君、陈晓峰、钱勇、陈加挺、庄雷君；
2.独立董事：周亚力、金玉来、范厚明。
董事会换届选举完成后，公司董事会完成了各专门委员会的换届选举工作。各专门委员会构成具体如下：
专门委员会类别 成