金杯汽车:金杯汽车2024年年度股东大会会议文件

金杯汽车股份有限公司
2024 年度股东大会文件
二〇二五年五月八日

金杯汽车股份有限公司
2024 年度股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。
金杯汽车股份有限公司
二〇二五年五月八日

金杯汽车股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
时 间：二〇二五年五月八日下午 14:30
地 点：金杯汽车 7 楼会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2024 年度股东大会开始二、审议 2024 年度股东大会会议议案
1、关于审议《2024 年度董事会报告》的议案；
2、关于审议《2024 年度监事会报告》的议案；
3、关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案；
4、关于审议《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》的议案；
5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
6、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案；
7、关于公司 2025 年度投资计划的议案；
8、关于购买董监高责任险的议案；
9、关于审议 2024 年度董事薪酬的议案；
10、关于审议 2024 年度监事薪酬的议案；
11、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案；
12、听取《2024 年独立董事述职报告》。
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
2024 年度股东大会会议文件 1
关于审议《2024 年度董事会报告》的议案
各位股东：
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事会 2024 年工作报告如下，请予审议。
第一部分：2024 年工作简要回顾
2024 年是辽宁全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，是金杯汽车成立 40 周年。报告期，公司上下紧扣上市公司高质量发展主线，加快构建党建与生产经营深度融合的新格局，全力拓增量、提规模、抓改革、强管理、增效益，全年运行保持平稳，整体发展态势向好，取得了来之不易的成绩。
一、会议召开情况
2024 年，董事会共召集 4 次股东大会；召开董事会 9 次，其中：
现场结合通讯方式会议 2 次，通讯方式会议 7 次。公司董事以勤勉的态度履行董事职责，充分发挥在公司治理、财务、法律等方面的专业知识，保证了董事会的高效运作。
二、2024 年主要经营指标完成情况
报告期，公司实现营业收入 43.66 亿元，同比下降 15.05%；公司
实现归属于上市公司股东的净利润 3.82 亿元，同比增长 214.06%，基本每股收益 0.29 元。报告期末，公司总资产 36.43 亿元，比年初下降9.44%，归属于上市公司股东的净资产 13.95 亿元，比年初增长 31.79%。报告期末，资产负债率 55.28%，比年初下降 11.07 个百分点。
报告期，公司汽车零部件业务实现主营业务收入 37.22 亿元，同比下降 22.95%；汽车零部件业务的主营业务成本 30.70 亿元，同比下降 22.49%；零部件业务平均毛利率 17.52%。报告期，公司汽车座椅实现销售 18.94 万台套，同比减少 29.85%；汽车内饰实现销售 38.37万台套，同比减少 20%。
三、2024 年主要工作

报告期，着力巩固深化宝马合作，以 NCAR-A，G58、G68 中期改款等项目为主导，积极推进获得宝马新订单，成功获得宝马座椅、内饰等新业务。报告期：金杯李尔的 G68 项目顺利投产，满足客户关键绩效指标，获得客户高度认可，树立宝马豪华座椅投产新标杆；F78项目完成生产线规划，通过客户 PZS 审核。金杯延锋 G68 门板/仪表板项目顺利爬坡投产；G48 门板、F78 仪表板、NA6 仪表板、G78 仪表板、NA8/0 仪表板等项目完成前期开发工作。着力拓展外部市场，成立非宝马市场开发专班，在多家主机厂零部件配套业务上实现了突破。着力拓宽业务领域，销售板块轻重卡品牌产品辽宁省销量第一，新能源微卡品牌产品销量远超预期。零部件物流业务实现增量突破。
（二）产业链条拓展延伸
本着聚焦零部件主业，整合公司资源优势原则，着力深挖宝马二级配套业务，通过子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司对沈阳实发汽车配件有限公司（以下简称“实发公司”）投资，持有实发公司 51%的股权，首次整合了宝马二级配套业务。
（三）经营质效稳步提升
着力实施精益管理，持续完善管控体系，优化运行调控机制，加强运行管理、项目管理、内部控制及风险防控，协调、支持和帮助企业解决重点、难点问题，确保了公司基本盘整体平稳、企业运行有序。着力加强资金管理，构建科学合理的资金结构。以股票回购方式实现分红，公司业务增长性和价值得到了市场充分认可。着力落实安全生产责任，各项安全管理指标均控制在目标范围内，公司及所属企业全年责任事故率均为零。
（四）发展动力明显激活
深入实施三项制度改革攻坚行动，制定了个性化的改革行动计划，分类指导、分步推进，更加注重改革实效。着力优化机制强身健体，做到管理人员“能上能下”、员工“能进能出”、收入“能增能减”，实行人工成本与企业效益效率联动机制。着力深化市场化选人用人机制，
推进落实市场化选聘、竞聘上岗和不胜任退出机制，干部队伍年龄、知识与能力结构进一步优化。完善员工职业发展通道及激励机制，激励员工创造更多价值。着力加强个性化考核，对重点企业设定了年度技术 KPI 指标，激发企业在技术研发和创新管理上的主动性。报告期，公司合并报表企业持续推动技术进步，全年新增各类专利 24 项，
其中发明专利 7 项，实用新型专利 15 项，外观设计专利 2 项。报告
期，金杯延锋获评国家级“两化融合管理体系 AA 级企业”；金杯李尔获评“国家 CNAS 级试验室”；沈阳实发获评国家级“科技型中小企业”。
第二部分：2025 年主要工作思路及重点工作安排
一、工作思路
2025 年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”谋篇布局之年。为把握机遇、应对挑战，2025 年公司整体工作的指导思想是：以“居安思危，稳中求进”为工作总基调，坚持以“项目”为中心，立足“稳、新、快”三大策略，推动团队战力值提升，以起步即冲刺、开局即决战的昂扬姿态，迎难而上，全力以赴，打赢“2025 项目年”攻坚战。
二、2025 年主要工作及措施
2025 年公司全力争取实现营业收入同比增长，完成全年工作任务，提升公司运营质量，为此公司 2025 年主要工作及措施如下：
（一）坚持以“稳”为核心的运行策略
高度关注经营风险和运行质效，坚持“稳”字当头，强化运营管控，夯实宝马业务，稳定公司经营和企业运行基本盘。
一是“稳”定运营管理，坚决做到“运行安全有序，质效稳步提升”。要对标行业标杆，深化精益管理，强化运营调控，优化资金结构。抓住生产流程优化、采购成本控制、供应链管理等重点环节，把成本管理工作做实做细。要坚持底线思维，严格内控管理，强化风控、内审、法律、合规等管控体系建设，组织、督导各企业完善各项管理制度、加强经营过程风险自控，压紧压实主体责任，进一步防风险、保安全、护稳定。持续推动“五分法”管控模式，规范管控，构建更
高质量的汽车零部件产业生态。二是“稳”固核心业务，坚决做到“现有订单保交付，新的增量不丢单”。要持续夯实宝马核心业务，启动开发现有项目，推动新项目的审核及投产。
（二）坚持以“新”为核心的增长策略
高度关注自身发展，坚持“新”字为要，以内外部市场项目、合资合作项目等为载体提升价值规模。
一是积极找“新”订单，坚决做到“宝马业务获得新定点，非宝马业务实现新突破”。要利用华晨宝马零部件国产化机会，深耕宝马新业务、新订单，全方位探索与宝马现有供应商的合作机遇，要积极拓展非宝马市场，以具有较好发展前景、具备较大增长潜能的头部车企配套市场为重点，通过与头部供应链企业深化合作，进一步抓好外部市场开发，加快形成更加合理、更加优化的业务结构。二是全力落“新”项目，要提前谋划，以全面回顾公司“十四五”工作、规划“十五五”发展为切入点，进一步深化产业和产权结构改革，确定重点项目，强化投资管理，整合资源，形成合力，开拓外部市场。三是推进资本创“新”，实体经营与资本运营良性互动。要优化产业布局，提高资源配置效益，进一步提升上市公司质量和投资价值。四是推进业务创“新”，加速推动“技术产品升级，业务模式创新”。要充分利用政策支持，推动传统产业企业向数字化、智能化、绿色化转型升级。
（三）坚持以“快”为核心的竞争策略
要高度关注改革效能，坚持“快”字为重，以深化“四个结构改革”和扎实转变作风为突破点，打造高效运营机制和人才队伍，实现快速响应，激活动力活力。
一是创“快”的模式体系，全方位构建高效管理模式。要调整组织架构，打造高效项目业务运作模式，实现以职能为中心向以项目为中心的管理转变。要优化项目管理流程体系，构建现代化企业的项目管理机制，打造公开透明、富有效率的运行体系。二是建“快”的结构机制，全方位打造高效组织体系。要优化完善治理结构，构建定位清晰、权责明确、运转协调、制衡高效的上市公司治理机制。要优化
组织结构，压缩管理层级，提升组织体系响应效率。要着眼效益和效率，持续推动市场化改革。三是做“快”的任务响应，全方位营造高效向上氛围。要强化时间观念和效率意识，做到部署必有行动、转身就有落实，对重点工作“挂牌销号”，对重点项目“挂图作战”。要加强党委专项监督，完善监督制度体系，营造风清气正、高效向上的良好政治生态和工作氛围。
以上报告，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日
2024 年度股东大会会议文件 2
关于审议《2024 年度监事会报告》的议案
各位股东：
公司监事会 2024 年主要工作报告如下，请予以审议。
一、2024 年度主要工作回顾
2024 年，监事会成员全部出席了公司监事会会议，列席了公司董事会和股东大会，加强了同公司管理层的沟通，积极参与公司的生产经营工作和重大经济事项的审核，依法履行职责，较好地发挥了监督职能，切实地维护了股东的权益。
（一）会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议。
1、2024 年 4 月 28 日召开了第十届监事会第七次会议，会议审
议通过了：《2023 年度监事会报告》、《关于计提公司 2023 年度相关损失的议案》、《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2024 年第一季度报告》。
2、2024 年 7 月 24 日召开了第十届