绿康生化:2024年度社会责任报告

绿康生化股份有限公司
2024 年度社会责任报告
2025 年 4 月

编写说明
1、报告简介：《绿康生化股份有限公司 2024 年度社会责任报
告》（以下简称：“报告”或“本报告”）是依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规编制而成的。本着真实、准确、客观的原则，本报告回顾了绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）2024 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。
2、时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报
告的可读性，部分内容超出上述时间范围。
3、报告涵盖的范围：绿康生化股份有限公司及其子公司。
4、本报告已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

目 录

编写说明...... 1
目 录...... 2
第一章 公司概况...... 3
一、公司简介 ...... 3
二、规范运作与健康发展 ...... 4
（一）董事与董事会...... 4
（二）监事与监事会...... 4
（三）公司内部制度建立健全情况 ......5
（四）开展公司治理专项自查工作 ......5
第二章 企业社会责任履行情况 ...... 7
一、股东和债权人权益保护 ...... 7
（一）规范股东大会 ...... 7
（二）加强信息披露管理 ...... 7
（三）加强投资者关系管理，建立良好的投资者关系 ...... 7
（四）重视对债权人权益保护 ......8
（五）重视对中小投资者合法权益保护...... 8
二、职工权益保护 ...... 9
（一）依法合规用工，促进平等就业...... 9
（二）安全生产，切实保障员工的身心安全...... 10
（三）打造完善的薪酬与激励体系...... 12
（四）以人为本，关注“员工关怀”...... 13
（五）建立“爱心基金会”，帮扶困难员工...... 13
（六）人才培训体系 ...... 14
三、供应商和客户权益保护 ...... 14
（一）供应商权益保护 ...... 15
（二）客户权益保护 ...... 15
四、环境保护的可持续发展 ...... 17
（一）污染防治措施 ...... 18
（二）环境保护行政许可情况及环保投入情况...... 19
（三）节能减排措施 ...... 20
五、社会扶贫 ...... 20
（一）扎根浦城，产业扶贫 ......20
（二）惠及民生...... 21
六、党建工作 ...... 21
第三章 公司及子公司的部分资格和荣誉 ......23
第四章 结束语...... 26
第一章 公司概况
一、公司简介
绿康生化股份有限公司（股票代码：002868）是一家成立于2003年的国家级高新技术企业，专注于兽药原料药、制剂及微生物发酵制品的研发与生产。公司于2017年在深交所主板上市，拥有南浦和浦潭两大生产基地，并通过欧盟 EU-GMP、美国 FDA 等国际认证。2023 年，公司实施"动保+光伏胶膜"双主业战略转型，通过收购江西纬科新材料科技有限公司并更名为绿康（玉山）胶膜材料有限公司，同时投资设立绿康（海宁）胶膜材料有限公司，进军光伏胶膜行业。报告期内，公司及主要控股子公司业务范围具体包括：
（1）动保系列：目前主要包括兽药原料药、制剂、益生菌以及绿色微生物功能添加剂等；
（2）植保系列：目前主要包括生物农药、生物肥料和农药制剂等；
（3）食品添加剂系列：目前主要包括生物防腐剂纳他霉素等；
（4）光伏胶膜产品：主要产品有 POE、EPE、EVA胶膜。
公司秉着“诚信勤勉、求精创新、科技管理、成果共享”的核心价值观，怀着“专注微生物智造，做客户喜爱产品”、“专注光伏胶膜智造，做客户喜爱产品”的愿景，肩负“愿动物植物更健康，望相关伙伴多收获”、“为绿色新能源产业创造价值”的使命，坚持“创驰名品牌”的质量方针，真诚为客户服务。
二、规范运作与健康发展
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规建立了规范的公司治理结构，制定了符合公司发展的制度和内部控制体系，明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制。公司在股东大会、董事会及其下设的专门委员会、监事会、内部审计机构分别按其职责行使决策权、执行权和监督权过程中，不断完善法人治理结构及内部控制制度，提升公司规范运作水平，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整
改，提升公司治理水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。
（一）董事与董事会
2024 年公司共召开 15 次董事会会议，提交董事会审议议案共计 69 项。
董事会专门委员会报告期内召开会议情况：审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 3 次。董事熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司发展方向和重大经营活动参与决策，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会的召集、召开程序符合公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关要求。公司董事会各专门委员会根据各委员会议事规则，勤勉尽责地履行权利、义务和责任，协助董事会履行决策职能。
（二）监事与监事会
2024年公司共召开 12 次监事会会议，提交监事会审议议案共计 37
项。公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召开监事会。
公司监事认真履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、财务运作以及董事会和经营管理层履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大事项、关联交易、财务状况、对外担保、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表意见，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。（三）公司内部制度建立健全情况
公司持续推进内控评价和风险管理工作，董事会每年对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制自我评价报告》。2024 年，公司积极组织董事、监事、高级管理人员深入开展业务学习、规范运作学习、国家安全法治宣传活动等，提高规范运作水平、安全意识。利用公司官网积极开展保护投资者利益的宣传及普法等主题活动，提高投资者金融和法律知识水平，增强投资者守法意识和风险防范意识。公司始终严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及要求不断完善和提升公司治理水平。（四）开展公司治理专项自查工作
2024年公司加强贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号），深入推进治理自查专项行动，按照福建证监局关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，本着实事求是的原则，认真地开展自查自纠工作，自查了股权结构、董事会结构、监事会结构、高级管理人员结构、董、监事会职能部门、董秘履职等基本情况；自查了股东会、董事会、监事会的运行和决策情况；自查了控股股东和实际控制人行为规范情况；自查了关联方及关联交易情况、资金往来及对外担保情况、内部控制规范体系建设情况；自查了信息披露透明度、信息披露管理控股
股东配合情况、投资者关系管理情况、内幕信息管理情况及履行社会责任情况等。同时，公司根据对2023年的自查情况，不断完善和健全公司治理的内在机制，切实提升公司的治理水平。
2024年，经自查，公司严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不存在违法违规情况。通过自查，公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人等相关人员更加深入地学习和掌握了履职的规范性，提升了尽责履职的意识和能力。公司将持续地认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，认真总结提炼公司在治理结构、决策机制、内控规范、信息披露、投资者关系管理等方面的实践经验，不断地提高公司治理、信息披露水平，强化内部控制和内部监督，提升决策管理的科学性，进一步提高上市公司质量。

第二章 企业社会责任履行情况
一、股东和债权人权益保护
（一）规范股东大会
公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律法规和相关规章制度的要求规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。股东会均采用了现场投票和网络投票相结合的方式，拓宽了股东参与股东会的方式，保护股东尤其是中小股东的权益，并通过聘请律师见证，保证会议的召集、召开和表决程序的合法性、维护了公司和股东的合法权益。2024年度公司共召开股东会5次，共审议32个议案。
（二）加强信息披露管理
公司制定了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格按照有关法律法规、规章等规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东都能够平等地获得信息。2024 年公司共披露定期报告 4 份，临时公告 122份。
（三）加强投资者关系管理，建立良好的投资者关系
公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》《媒体采访和投资者调研接待办法》的要求，积极主动与投资者沟通交流，通过专门的投资者热线电话、电子邮件、投资者关系互动平台、公司网站投资者教育专栏
等多层次、多渠道方式加强与投资者的沟通，加强对股东权益的保护，建立良好的投资者关系。2024 年开展了年报业绩说明会，部分董事、高管在业绩说明会上回答了投资者关心的问题；深圳证券交易所互动易平台回复投资者提问2次，做到及时回复，回复率100%；及时接听并回复投资者热线电话；公司网站投资者教育专栏发布投教文章共 7 篇。
（四）重视对债权人权益保护
公司秉承诚信、勤勉的价值观，坚持降低自身经营风险、财务风险，注重对股东权益保护的同时，也高度重视对债权人合法权益的保护。
公司注重发展银企合作关系，致力于建设多元化融资体系。公司财务管理规范、诚实守信，积极深化与多家银行的合作，并与各家金融机构建立了良好的合作关系。不断巩固间接融资渠道，保障生产经营资金、项目建设资金供给。同时公司内部控制制度健全，通过健全的资产管理制度和资金使用制度，保障资产安全和资金安全，加强财务风险控制，构筑稳健的财务结构，资金使用安全、合理、合法合规。公司充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，按照款项用途规范使用资金，未发生逾期的情况。
公司建立了涵盖财务管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计核算管理、票据管理、往来账务管理等在内的系统性内部控制体系，实施稳健的财务管理方案，依法实行会计监督，有效利用公司的各项资产，提高经济效益，有效保障公司资产、资金安全，保障债权人的合法利益。
（五）重视对中小投资者合法权益保护

为夯实保护中小投资者合法权益的基础工程，向投资者传递“理性投
资、价值投资、长期投资”的积极理念，提升中小投资者自我保护意识，
公司定期在网站“投资者教育”专栏转载投教文章。2024 年 5 月 15 日，
全国投资者保护宣传日主题为“心系投资者，携手共行动”，公司通过官
方网站及公众号宣传保护投资者的合法权益，旨在进一步落实证监会党委
关于资本市场人民性监管要求，切实履行保护投资者合法权益的职责。
二、职工权益保护
（一）依法合规用工，促进平等就业
公司坚持公平、公正的用工原则，