美芝股份:2024年度董事会工作报告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，推动公司治理水平稳健提升，助力公司业务持续发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 703,829,472.42 元，同比下降 19.84%，归属于
母公司股东的净利润为-257,050,945.28 元，同比下降 48.14%，相比上年度均有下降，主要是受地产行业深度调整等多重因素影响，一方面，公司生产经营受到了较大影响；另一方面，基于谨慎性原则，公司对相关资产专项计提了减值准备。
二、2024 年公司董事会主要工作情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司董事会下设审计委员
会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事勤勉尽责地履行职责，以认真、严谨的态度出席会议，认真审议议案并行使表决权；各专业委员会严格遵循各委员会工作细则要求切实、有效地履行职责，为董事会的运行提供有力支持。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开九次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议议案
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
第四届董事会 2024 年 01 月 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
1 第三十六次会 02 日 独立董事候选人的议案》
议 3、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2、《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的
议案》
2 第五届董事会 2024 年 01 月 3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的
第一次会议 18 日 议案》
4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
第五届董事会 2024 年 03 月 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
3 第二次会议 20 日 2、《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人
员的薪酬方案》
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、《公司 2023 年度总经理工作报告》
3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》
4、《公司 2023 年度审计报告》
5、《公司 2023 年度财务决算报告》
6、《公司 2024 年度财务预算报告》
7、《公司 2023 年度利润分配预案》
8、《公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使
第五届董事会 2024 年 04 月 用情况的专项报告》
4 第三次会议 25 日 9、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
10、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
14、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
15、《公司 2024 年第一季度报告》
16、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

第五届董事会 2024 年 06 月 1、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
5 第四次会议 20 日 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
6 第五届董事会 2024 年 08 月 1、《关于聘任内部审计部负责人的议案》
第五次会议 02 日 2、《关于公司拟向法院申请财产保全置换的议案》
7 第五届董事会 2024 年 08 月 1、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
第六次会议 27 日
1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
8 第五届董事会 2024 年 10 月 2、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第七次会议 29 日 3、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》
第五届董事会 2024 年 12 月 1、《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交
9 第八次会议 27 日 易的议案》
2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（二）股东大会会议召开情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，均采用了现场与网络
投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 会议议题
1、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》
2.01、《选举何伏信先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人》
2.02、《选举李苏华先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人》
1 2024 年第一次 2024 年 01 月 2.03、《选举古定文先生为公司第五届董事会非
临时股东大会 18 日 独立董事候选人》
2.04、《选举何申健先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人》
2.05、《选举胡蝶女士为公司第五届董事会非独
立董事候选人》
2.06、《选举李碧君女士为公司第五届董事会非
独立董事候选人》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董

事会独立董事候选人的议案》
3.01、《选举麦志荣先生为公司第五届董事会独
立董事候选人》
3.02、《选举徐勇伟先生为公司第五届董事会独
立董事候选人》