ST百灵:董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议
决议
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议由胡坚先生召集，会议通
知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发
出。
2、本次董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00
在公司三楼会议室以通讯方式召开。
3、本次董事会薪酬与考核委员会应参会表决委员共 5 人，实际参会表决的董事 5 人。
4、本次董事会薪酬与考核委员会由胡坚先生主持。
5、本次董事会薪酬与考核委员会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议
从公司获得
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 的税前报酬 是否在公司关联方获取报酬
总额
姜伟 男 64 董事长 现任 0 否
姜勇 男 57 董事 现任 72 否
董事、董事 现任、离
牛民 男 55 会秘书、总 任、现任 72 否
经理
陈培 男 41 董事、副总 现任、现 72 否
经理 任
周义 男 51 董事 现任 72 否
峰
胡坚 男 57 独立董事 现任 6 否
杨明 男 63 独立董事 现任 6 否
晏国 女 54 独立董事 现任 6 否
菀
张洪 男 52 独立董事 现任 6 否
武
周春 男 57 监事会主席 现任 30 否
刚
李强 男 47 监事 现任 30 否
龙东 男 49 监事 现任 24.72 否
宋凯 男 42 监事 现任 0
蒋坤 男 41 监事 现任 18.84 否
李红 男 40 财务总监 现任 48 否
星
袁远 男 57 常务副总 现任 72 否
镇
郑茂 男 61 副总经理 现任 72 否
学
封基 男 46 副总经理 现任 72 否
贤
合计 -- -- -- -- 679.56
2025 年，公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议
薪酬与考核委员会委员：姜伟 陈培 胡坚 杨明 晏国菀
2025 年 4 月 25 日