凤凰航运:凤凰航运2024年年度股东大会会议案材料

凤凰航运（武汉）股份有限公司
2024 年年度股东大会
中国·武汉
2025 年 5 月 20 日

凤凰航运（武汉）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14：30
二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议
室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合
四、 主 持 人：董事长王岩科
五、 会议内容：
1. 主持人宣布现场会议开始
2. 宣读议案：
（1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
（4）《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算
报告的议案》
（5）《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
独立董事在本次股东大会上进行述职。
3. 审议议案
4. 选举现场会议计票人、监票人
5. 宣布现场会议到会情况
6. 现场到会股东表决
7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
8. 宣布表决结果
9. 律师宣读法律意见书
10.与会人员签署股东大会决议、会议记录
11.主持人宣布闭会。

议案一：
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求，紧紧围绕公司机制体制改革与改善现金流等核心目标，以提升经营能力为根本出发点，规范公司治理，确保了公司运营的稳定性和可持续性。
现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
第一部分 报告期内整体经营情况
一、报告期经营情况概述
2024 年，面对内贸市场行情低迷、企业成本持续攀升等不利形势，公司立足主业，强化内控管理，积极拓展外部市场，实现了货运量与货运周转量的同比提升，进一步巩固了市场地位。
2024 年，公司共完成货运量 3,226 万吨，较上年增加 201 万吨，
增幅为 6.64%；货运周转量 461.50 亿吨千米，较上年增加 43.35 亿
吨千米，增幅为 10.37%。然而，受市场需求不足、行业竞争加剧以及船舶资产减值准备计提等因素影响，公司业务毛利率持续下滑，亏损进一步扩大。2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-8,270 万元。
二、报告期内公司主业的相关情况
2024 年公司各板块毛利率实现情况表
单位：万元
营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年
同期增减
1、运输业 79,890.63 81,597.14 -2.14% -3.41%
内河运输 20,307.90 19,829.88 2.35% 0.81%
沿海运输 41,101.91 44,156.34 -7.43% -8.49%
远洋运输 18,480.83 17,610.91 4.71% 3.40%
2、劳务派遣等 8,881.42 7,787.98 12.31% 4.63%
2024 年度，公司运输主业收入为 7.99 亿元，整体毛利率首次转
为负值，同比下降 3.41%。其中，沿海运输业务因运价跌破成本线，毛利率降至-7.43%，同比锐减8.49%，对公司整体效益造成显著拖累。远洋运输业务得益于新增一艘自有外贸船投入运营，毛利率提升至4.71%，表现相对稳健。尽管公司通过市场拓展实现了运量与周转量的增长，但受运价下跌及部分业务收入按净额法确认的影响，整体呈现“增产增量不增收”的局面。
第二部分 2024 年董事会的主要工作
公司董事会严格履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真落实股东大会决议，规范公司治理，全体董事勤勉尽责，积极推动公司改革转型与经营创效。
1、董事会会议情况
2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，全体董事均亲自出席，
认真审议各项议案，并以审慎态度发表意见。会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
公司独立董事依据相关法律法规及公司制度，独立履行职责，重点关注公司运作的规范性，对董监高任免、审计机构聘请等重大事项进行了有效监督，切实维护了公司与股东的利益。董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会全年共召开会议 12 次，严
格按议事规则行使职权，为公司规范运作与科学决策提供了有力保障
3、股东大会执行情况
2024 年，董事会依法召集并召开了 4 次股东大会，严格执行股
东大会决议，确保股东权利得到充分行使。所有决议事项均得到有效落实。
4、依规履行信息披露义务。
公司董事会严格遵守信息披露相关规定，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，切实保护了投资者合法权益。
2025 年工作展望
面对复杂多变的市场环境，公司董事会将继续严格遵守法律法规，认真履行股东大会赋予的职责，以发展目标为导向，整合内部资源，拓展外部市场，强化内控管理与市场导向，推动公司实现高质量可持续发展。
现提请本次股东大会审议。
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对依法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。现将公司监事会2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年公司监事会召开会议情况
报告期内，监事会共召开 5 次监事会会议，会议情况如下：
1、2024 年 4 月 24 日，以现场与通讯相结合方式召开公司第九
届监事会第六次会议。会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于补选监事的议案》。
2、2024 年 8 月 27 日，以现场与通讯相结合方式召开公司第九
届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报
告全文及摘要的议案》。
3、2024 年 9 月 13 日，以通讯方式召开了公司第九届监事会第
八次会议。会议审议通过了《关于补选监事的议案》。
4、2024 年 9 月 30 日，以通讯方式召开了公司第九届监事会第
九次会议。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
5、2024 年 10 月 25 日，以通讯方式召开了公司第九届监事会第
十次会议。会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督意见
2024 年，公司监事会充分行使监督职能，对公司依法合规运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了有效监督。
1、公司依法运作情况
2024 年，监事会成员依法出席或列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职等情况进行了监督和检查。
2、财务检查情况
根据《证券法》和《公司章程》以及定期报告的有关要求，我们对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，提出书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议上述报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、关联交易情况
经监事会检查，公司在与关联方的关联交易中，始终遵循公平合
理的原则，关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和公司章程、《关联交易管理制度》的规定，对公司独立性没有影响，没有发现损害公司及中小股东利益的行为。
4、公司内部控制情况
监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、内部控制制度的规范和运行情况进行了监督审查，认为：公司董事会提交的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。我们将切实监督，并督促公司董事和管理层对内控缺陷所涉事项采取有效措施，保证公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告相关事项。
三、2025 年监事会工作计划
2025 年，公司监事会将围绕公司年度经营目标和公司的经营、投资活动开展监督，忠实履行监事会的职责，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。
1、加强学习，提升监事履职能力。
监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理相关方面的学习，安排监事通过参加上市公司协会、深交所及证监局组织的相关线上、线下培训，更好地发挥监事会的监督职能。
2、依规履职，防控公司风险
公司监事会将主动了解掌握公司日常经营情况，重点关注公司财务状况以及重大事项，强化对公司董事和高级管理人员履职情况的监督，切实有效履行职责，防控损害公司利益的行为发生。

2025 年度，监事会将充分发挥内部监督力量的作用，与全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
现提请本次股东大会审议。
凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会
2025 年 5 月 20 日
议案三：
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司按照中国会计准则编制了 2024 年年度财务报告，并且聘请致同会计师事务所进行审计，致同所为公司出具了非标准意见的审计报告。
经审计，本公司实现营业收入 8.88 亿元，归属于上市公司股东
的