生意宝:董事会决议公告

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-005
浙江网盛生意宝股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2025 年 4 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度总经理工作报告》。
二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此外，公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
度财务决算报告》。
2024年度，公司实现营业总收入565,224,215.27元，较2023年度上升28.25%，实现营业利润-52,426,297.94 元，较上年同期下降 262.32%，归属于上市公司股东的净利润-22,793,175.63 元，较上年同期下降 219.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,781,358.59 元，较上年同期下降 714.69%；总资产 1,512,749,562.36 元，较上年期末下降 8.15%；归属于上市公司股东的所有者权益 900,620,903.31 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 元，加权平均净资产收益率为-2.48%，基本每股收益-0.09 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2024年度实现净利润39,294,383.07元，加年初未分配利润 236,056,914.52 元，可供分配的利润 275,351,297.59 元。 按
母公司 2024 年净利润提取 10%的法定公积金 3,929,438.31 元，按照 2023 年度利
润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元，剩余可用于股东分配的利润为258,785,859.28 元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 258,785,859.28
元。公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本
25272 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利
12,636,000.00 元。剩余 246,149,859.28 元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2025-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年
第二次会议决议》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
年度报告及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司《2024 年年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2024 年年度报告摘要》刊登在 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公
告编号：2025-012）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
七、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 》 ， 具 体 内 容 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
八、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2024 年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业
路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2024 年度股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》上。
九、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年
第一季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月
29 日的《证券时报》上刊登的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-008）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展
商品期货套期保值业务的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方
共同投资暨关联交易的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月二十九日