生意宝:独立董事2024年度述职报告(陈德人)

浙江网盛生意宝股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
本人（陈德人）作为浙江网盛生意宝股份有限公司的独立董事，根据《公司
法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工
作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2024
年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股
东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
陈德人，男，1951 年出生，中共党员，浙江大学二级教授（2017 年退休），
长期研究计算机科学与技术、信息与网络技术、电子商务及数字化应用。
作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事的年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年，公司共召开 4 次董事会会议和 2 次股东大会，本人出席公司董事
会会议和股东大会的具体情况如下：
应参加董事 现 场 出 以通讯方式 是否连续两次未 出席股东大会
独立董事姓名 缺席次数 委托出席次数
会次数 席次数 出席次数 亲自出席会议 次数
陈德人 4 2 2 0 0 否 0
2024 年度履职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，会议召开前，
对会议文件及相关材料进行了深入了解和研究，与公司管理层及有关部门进行沟
通，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上，本人认真审议了各项议案，
与其他董事、监事、高级管理人员等进行充分交流，积极运用自身的专业知识和
经验，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化建议，为公司规范运作及科学决策发挥了积极作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2024年度履职期间对董事会会议审议的所有议案均投赞成票。本人认为：2024 年度履职期间，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决等程序均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、董事会审计委员会
2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，参加了 5 次会议，具体
内容如下：
会议名称 召开日期 会议内容
第六届董事会审计委员会 审议并通过了：《公司内审部
2024 年 02 月 26 日 2023 年度内部审计报告》。
2024 年第一次会议
审议并通过了：1、《公司 2023
年度财务决算报告》；2、《关
于公司 2023 年度利润分配的
预案》；3、《公司 2023 年年度
报告及摘要》；4、《关于续聘
第六届董事会审计委员会 2024 年度审计机构的议案》；
2024 年 04 月 26 日 5、《公司 2023 年度内部控制
2024 年第二次会议 的自我评价报告》；6、《公司
2024 年第一季度报告》；7、
《关于继续开展商品期货套
期保值业务的议案》；8、《关
于会计政策变更的议案》；9、
《公司内审部 2024 年第一季
度工作报告》。
第六届董事会审计委员会 审议并通过了《关于增加商品
2024 年 06 月 07 日 期货套期保值业务保证金额
2024 年第三次会议 度的议案》。
第六届董事会审计委员会 审议并通过了：1、《公司 2024
2024 年 08 月 29 日 年半年度报告及摘要》；2《、公
2024 年第四次会议 司内审部 2024 年第二季度工
作报告》。
第六届董事会审计委员会 审议并通过了：1、《公司 2024
2024 年 10 月 29 日 年第三季度报告》；2、《公司
2024 年第五次会议 内审部 2024 年第三季度工作
报告》。
2、董事会薪酬与考核委员会
2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员召集人，组织召开了 1 次
会议，具体内容如下：
会议名称 召开日期 会议内容

第六届董事会薪酬与考核委 审议并通过了《2023 年度公
2024 年 04 月 26 日 司高管薪酬情况的意见》。
员会 2024 年第一次会议
3、董事会战略委员会
2024 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，参加了 1 次会议，具体
内容如下：
会议名称 召开日期 会议内容
第六届董事会战略委员会 审议并通过了《公司 2024 年
2024 年 04 月 26 日 的发展战略和经营计划》
2024 年第一次会议
4、独立董事专门会议
2024 年度，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均按时出席，未有无
故缺席的情况发生，具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
审议并通过了：1、《关于公司
第六届董事会独立董事专门 2023 年度利润分配的预案》；
2024 年 04 月 26 日 2、 《关于继续开展商品期货套
会议 2024 年第一次会议 期保值业务的议案》；3、《公
司未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划》。
第六届董事会独立董事专门 审议并通过了《关于增加商品
2024 年 06 月 07 日 期货套期保值业务保证金额
会议 2024 年第二次会议 度的议案》。
第六届董事会独立董事专门 审议并通过了《关于接受关联
2024 年 08 月 29 日 方无偿担保的议案》。
会议 2024 年第三次会议
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度报告、专项检查等内容，推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化内控建设。同时，我与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
（四）现场工作情况
2024年度，本人在公司的现场工作时间累计达到15日。2024年度履职期间，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会会议的机会以及其他时间，对公司进行考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内控制度的建设
及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查。同时，本人通过电话、微信和电子邮件等方式与公司其