狄耐克:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-013
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因业 务发展和日常生产经营的需要，预计将与关联方（含其子公司）狄耐克鹰慧物联 网科技(上海)有限公司（以下简称“鹰慧物联”）、勃汉威（厦门）环保科技有 限公司（以下简称“勃汉威”）、安立通智能（深圳）有限公司（以下简称“安 立通”）、山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司（以下简称“中科瑞狄”）、湖 南安智网络科技有限公司（以下简称“安智科技”）发生合计不超过 3,810 万元 的日常关联交易。关联交易的主要内容为向关联人采购商品或接受劳务、向关联 人销售商品或提供劳务等。
2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体
独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交 公司董事会审议。
2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十一次会议，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
已经公司独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》的有关规定，该事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（二）2025 年度预计日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 价原则 已发生金额 金额
向关联人
采 购 商 鹰慧 采购联动控制 参考市场价 800 77.82 287.79
品、接受 物联 器等产品 格公允定价
劳务
向关联人
销 售 商 鹰慧 销售楼宇对讲 参考市场价 500 20.68 75.89
品、提供 物联 等产品 格公允定价
劳务
向关联人
采 购 商 勃汉威 采购厨余垃圾 参考市场价 10 0 3.64
品、接受 处理器等产品 格公允定价
劳务
向关联人
采 购 商 安立通 采购锁类等产 参考市场价 200 0.19 39.49
品、接受 品 格公允定价
劳务
向关联人
销 售 商 中科 销售智慧医院 参考市场价 800 8.84 -
品、提供 瑞狄 等产品 格公允定价
劳务
向关联人
销 售 商 安智 销售智慧教育 参考市场价 1,500 0 不适用
品、提供 科技 等产品 格公允定价
劳务
合计 3,810 107.53 406.81
注：
1、“截至披露日已发生金额”为未经审计数据。安智科技于 2025 年 1 月 20 日成为公
司参股公司，为公司新增关联方，截至披露日已发生金额为 2025 年 1 月 20 日至披露日发生
金额。

2、中科瑞狄于 2024 年 10 月 21 日成为公司控股子公司设立的参股公司，为公司新增关
联方。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易内容 实际发 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及
类别 生金额 额 业务比例 金额差异 索引
（%） （%）
向关联人 鹰慧物联 采购联动控制 287.79 600 0.70% -52.04% 2024 年 4 月
采购商品 器等产品 27 日披露于
向关联人 鹰慧物联 销售楼宇对讲 75.89 200 0.11% -62.06% 巨潮资讯网
销售商品 等产品 《关于 2024
向关联人 勃汉威 采购厨余垃圾 年度日常关
采购商品 处理器等产品 3.64 10 0.01% -63.60% 联交易预计
向关联人 采购锁类等产 的公告》（公
采购商品 安立通 品 39.49 800 0.10% -95.06% 告编号：
2024-020）
向关联人 中科 - - 不适用 - 不适用 不适用
销售商品 瑞狄
向关联人 安智 - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
销售商品 科技
2024 年度，公司日常关联交易实际发生金额低于当年预计
公司董事会对日常关联交易实际发生情 金额，系公司加强对关联交易的控制和管理所致，符合公
况与预计存在较大差异的说明 司实际情况，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业
绩影响很小。相关关联交易严格遵循公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
经核查，公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生情况
公司独立董事对日常关联交易实际发生 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。关联交易公
情况与预计存在较大差异的说明 平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）鹰慧物联
1、基本情况
企业名称：狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司
统一社会信用代码：913101123015501618
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市闵行区北江榉路 588 弄 18 号 102 室
法定代表人：姚峰
成立日期：2014 年 05 月 16 日
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告发布；信息系统集成服务；电子产品销售；电力电子元器件销售；通讯设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；第二类医疗器械销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务；工业互联网数据服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；停车场服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、2024 年度主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，鹰慧物联的总资产为 2,268.71 万元，净资产为
1,252.47 万元；2024 年度，营业收入为 3,016.27 万元，净利润为 28.94 万元。（以
上数据已经审计）

公司持有鹰慧物联 25%的股权，鹰慧物联为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，鹰慧物联被认定为公司的关联方，公司及子公司与鹰慧物联发生的交易构成关联交易。
4、履约能力分析
鹰慧物联不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。
（二）勃汉威
1、基本情况
企业名称：勃汉威（厦门）环保科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31J7U74R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：厦门市海沧区后祥路 268-2 号 301 单元
法定代表人：谢怀恩
成立日期：2018 年 03 月 15 日
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：一般项目：技术推广服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；日用品生产专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售