开勒股份:关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-019
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月
25 日召开第四届董事会第八次会议，审议《关于 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，上述关于董事、监事薪酬的议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用时间
2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）公司非独立董事薪酬及独立董事津贴方案
1、方案内容
(1)公司独立董事津贴建议为：8 万元/年（税前），按月发放；
(2)在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领薪，不再额外领取董事津贴。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。
(3)未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬。
2、审议程序
2025 年 04 月 14 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议《关于 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，全体委员回避表决，无法形成有效决议，提交公司董事会审议。
2025 年 04 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议《关于 2025
年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》，全体董事回避表决，无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。
本方案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）公司监事薪酬标准
1、方案内容
（1）在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。
（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。
2、审议程序
2025 年 04 月 25 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议《关于 2025
年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。
本方案尚需经公司股东大会审议通过。
（三）公司高级管理人员薪酬标准
1、方案内容
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
2、审议程序
2025 年 04 月 14 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；
2025 年 04 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于
2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

四、其他规定
（一）公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）根据相关法律法规及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的相关规定，上述董事和监事薪酬、津贴方案需提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会第八次会议决议；
3、公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
2025年04月29日