开勒股份:2024年度董事会工作报告

开勒环境科技（上海）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项日常工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司的总体经营概况
2024 年，公司通过核心业务的稳健发展与新兴业务的协同推进，实现业务结构的优化升级，增强公司核心竞争力。一是稳健发展 HVLS 风扇业务，持续巩固和扩大 HVLS 风扇市场地位，通过技术创新和产品升级，提升市场竞争力，保持行业领先地位；二是拓展锂离子电池技术应用的业务场景，从工商业储能拓展至清洁家电、AGV 机器人、电动滑板车、电动叉车等轻型动力电池包以及 5G基站及数据中心 UPS 备用电源等领域，为客户提供高效、可靠、定制化的锂离子电池相关产品和服务；三是积极推进战略转型，以合资公司河南豫资开勒智能科技有限公司为载体，重点布局智慧办公、智慧出行、智慧医疗等“AI+”应用场景，推动公司从传统制造业向“新质生产力”转型。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 95,827.43 万元，同比下降
8.95%；归属于上市公司股东的净资产为 77,916.38 万元，同比下降 4.52%。2024 年度，公司实现营业收入 33,119.12 万元，同比下降 10.14%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,053.06 万元，同比下降 139.22%。其中，HVLS 风扇
的销售及相关安装服务的营业收入为 24,428.00 万元，占营业收入的 73.76%。
2024 年度公司经营业绩较上年同期出现较大幅度下滑，本期净利润为负值，主要系主营业务 HVLS 风扇市场需求缩减，导致营业收入及净利润较上年同期出现下滑；同时公司为进一步提升综合竞争力，在稳健发展主营业务的基础上积极拓展新业务领域，期内加大了对新业务研发及其他相关投入，该部分战略性投入对公司当期净利润产生了一定影响。此外，公司新建产业园全面投入使用，折旧费用较上年同期增加，进一步影响了报告期内的净利润表现。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会换届选举情况
报告期内，公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《规范运作指引》
等法律、法规和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 02 月 02 日召开 2024 年第
一次临时股东大会，完成了公司第四届董事会的换届选举，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。
2024 年 8 月 19 日，因公司战略规划需要，公司增选一名非独立董事。
截至报告期末，公司第四届董事会非独立董事 4 名，独立董事 2 名。
（二）报告期内董事会会议情况
2024年度，公司董事会严格遵守《股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司相关事项做出决策，审议程序合法合规，报告期内共召开董事会会议8次，会议具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议通过的议案
议案 1：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
议案 2：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
第三届董事 事候选人的议案》
2024 年 01 会第十七次 议案 3：《关于修订<公司章程>的议案》
月 17 日 议案 4：《关于修订部分公司制度的议案》
会议 4.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.2 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
4.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

4.5 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
4.6《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
4.7《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
4.8《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的
议案》
4.9 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
议案 5：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
议案 1：《关于豁免董事会临时会议通知时限的议案》
第四届董事 议案 2：《关于选举第四届董事会董事长的议案》
2024 年 02 会第一次会 议案 3：《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
月 02 日 议 议案 4：《关于聘任公司总经理的议案》
议案 5：《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书
的议案》
2024 年 02 第四届董事 议案 1：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
月 29 日 会第二次会 议案 2：《关于召集召开 2024 年第二次临时股东大会的议
议 案》
议案 1：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
议案 2：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
议案 3：《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
议案 4：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案 5：《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
议案 6：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
议案 7：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
议案 8：《关于 2024 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴
方案的议案》
议案 9：《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
议案 10：《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员
的议案》
第四届董事 议案 11：《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委
2024 年 04 会第三次会 员的议案》
月 18 日 议 议案 12：《关于聘任公司总经理的议案》
议案 13：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
议案 14：《关于天健会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况报告的议案》
议案 15：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
议案 16：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
议案 17：《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综
合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
议案 18：《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》
议案 19：《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》
议案 20：《关于召集召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

议案 1：《关于增选第四届董事会非独立董事并修订<公司
2024 年 08 第四届董事 章程>及<董事会议事规则>的议案》
月 2 日 会第四次会 议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》
议 议案 3：《关于召集召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》
议案 1：《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第四届董事 议案 2：《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
2024 年 08 会第五次会 项报告>的议案》
月 16 日 议 议案 3：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
议案 4：《关于变更财务总监的议案》
议案 5：《关于聘任证券事务代表的议案》
2024 年 10 第四届