国光电器:2024年监事会工作报告

国光电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
国光电器股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
报告期内，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议和工作例会、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、高级管理人员依法经营行为和公司财务管理进行监督，对股东大会负责并报告工作，促进公司健康发展，维护公司和全体投资者的利益。具体工作报告如下：
一、监事会会议及决议情况
报告期内，公司监事会共召开了九次监事会议，会议情况及决议内容如下：
1. 2024 年 1 月 26 日召开第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事
会主席的议案》。
2. 2024 年 3 月 20 日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于对全资子
公司提供担保的议案》、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。
3. 2024 年 4 月 12 日召开第十一届监事会第三次会议，审议通过《2023 年监事会
工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度利润分配预案》、
《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年度公司向金融机构申请融资
额度及相关授权的议案》、《关于对外提供担保的议案》、《关于拟续聘会计
师事务所的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金的议案》。
4. 2024 年 4 月 26 日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过《2024 年第一季
度报告》。
5. 2024 年 5 月 24 日召开第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于增加闲置
募集资金进行现金管理额度的议案》。
6. 2024 年 8 月 19 日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过《2024 年半年度
报告全文及摘要》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》、《关于变更 2024 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权
的议案》。

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7. 2024 年 9 月 2 日召开第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分
回购股份用途并注销的议案》。
8. 2024 年 10 月 22 日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过《2024 年第三
季度报告》。
9. 2024 年 12 月 23 日召开第十一届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
监事会依法对公司运行情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，并对公司本部、全资子公司、控股子公司及参股子公司进行了调查，认为报告期内，公司董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司内部控制制度健全，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益出发，没有违反法律、法规和公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会依法对公司的财务制度及财务状况进行了认真细致的检查，认为公司2024 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的。
（三）企业股权投资、股权转让情况
报告期内，公司有以下股权投资情况：
1、子公司广东国光电子有限公司成立全资子公司国光电子（新加坡）有限公司
2024 年 3 月 7 日，子公司广东国光电子有限公司成立全资子公司国光电子（新
加坡）有限公司，注册资本 1 美元，经营范围包含：投资管理、无主导产品的多种商品批发贸易。
2、子公司广东国光电子有限公司之子公司国光电子（新加坡）有限公司成立全资子公司国光电子（越南）有限公司
2024年6月27日，子公司广东国光电子有限公司之子公司国光电子（新加坡）有限公司成立全资子公司国光电子（越南）有限公司，注册资本 10,390,834.20
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万越南盾，经营范围包含：生产锂电池和电池。
3、公司成立全资子公司国光声学（越南）有限公司
2024 年 3 月 15 日，公司成立全资子公司国光声学（越南）有限公司，注册资
本 23,992,000.00 万越南盾，经营范围包含：生产电子产品和电子零件。
4、子公司 GGECAMERICA INC.成立全资子公司 GGECCalifornia LLC
2024 年 1 月 24 日 ， 子公司 GGEC AMERICAINC.成立 全资子公司
GGEC California LLC，注册资本 20.00 万美元，经营范围包含：物业管理。
5、公司成立全资子公司江西国光科技有限公司
2024 年 1 月 11 日，公司成立全资子公司江西国光科技有限公司，注册资本
1,000.00 万人民币，经营范围包含：电子元器件制造、音响设备制造。
6、子公司广东国光电子有限公司成立全资子公司国光电子（江西）有限公司
2024年6月19日，子公司广东国光电子有限公司成立全资子公司国光电子（江西）有限公司，注册资本 1,000.00 万人民币，经营范围包含：电池制造、电池销售、电池零配件生产、电池零配件销售、电子元器件制造。
7、公司成立全资子公司国光电器（深圳）有限公司
2024 年 11 月 5 日，公司成立全资子公司国光电器（深圳）有限公司，注册资
本 500.00 万人民币，经营范围包含：电子产品销售；音响设备销售。
（四）关联交易情况
监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为公司的关联交易按照市场化原则定价，遵循了公平交易原则，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的情况。
（五）对公司内部控制自我评价的情况
监事会对公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
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定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
国光电器股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十七日