江特电机:2024年度董事会工作报告

江西特种电机股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西
特种电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《董事会议事规则》
等法律法规及公司相关制度的规定，勤勉履行职权，落实股东大会决议，推动公
司稳健运营，切实维护股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下:
一、2024 年度公司经营概况
受碳酸锂市场价格持续大跌的影响，公司营业收入较去年同比继续下滑。面
对严峻挑战，管理层在董事会的领导下，积极采取多项应对措施，通过降本增效，
压缩库存，加快资金回笼，锁定原材料价格等策略，并制定了利用套期保值工具
稳定生产与利润，实现亏损收窄。
报告期内，公司实现营业收入 210,287.37 万元（合并数，下同），比上年
同期减少69,584.23 万元，同比下降 24.86%。报告期内，公司利润总额-35,167.06
万元，比上年同期减亏 2,899.51 万元，减亏幅度为 7.62%，归属于上市公司股
东的净利润为-31,918.51 万元，比上年同期减亏 7,772.74 万元，减亏幅度为
19.58%。
二、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《公司
独立董事制度》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，
认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立
董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，董事会共召开了 7 次会议，会议的召开均严格按照相关法律法
规进行，会议决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：
序 届次 时间及召开 出席人数 议案审议情况
号 方式
第十届董事 2024 年 3 月 4 7 名董事全部 会议审议通过了以下议案：
1 会第十三次 日,现场结合 出席并表决 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
会议 通讯方式 2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

序 届次 时间及召开 出席人数 议案审议情况
号 方式
3、审议《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》
4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
5、审议《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》
6、审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
7、审议《关于修改<对外提供财务资助管理办法>的议案》
8、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
9、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
10、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》
11、审议《关于公司与控股股东相互提供担保的议案》
12、审议《关于开展 2024 年度套期保值业务及可行性分析的
议案》
13、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事 2024 年 3 月 7 名董事全部 会议审议通过了以下议案：
2 会第十四次 20 日，现场结 出席并表决 1、审议《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
会议 合通讯方式 2、审议《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《2023 年度董事会工作报告》
（1）董事会工作报告
（2）独立董事述职报告
3、审议《2023 年度总经理工作报告》
第十届董事 2024 年 4 月 7 名董事全部 4、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
3 会第十五次 25 日，现场结 出席并表决 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
会议 合通讯方式 6、审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
7、审议《2024 年第一季度报告》
8、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
9、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》
10、审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
11、审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第十届董事 2024 年 4 月 7 名董事全部 会议审议通过了以下议案：
4 会第十六次 19 日，现场结 出席并表决 1.审议《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》
会议 合通讯方式 2.审议《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》
第十届董事 2024 年 8 月 会议审议通过了以下议案：
5 会第十七次 28 日，现场结 7 名董事全部 1、审议《关于江西特种电机股份有限公司<2024 年半年度报
会议 合通讯方式 出席并表决 告>全文及其摘要的议案》
2、审议《关于制订<舆情管理制度>的议案》
第十届董事 2024 年 10 月 7 名董事全部 会议审议通过以下议案：
6 会第十八次 30 日，现场结 出席并表决 审议《江西特种电机股份有限公司 2024 年第三季度报告》
会议 合通讯方式
第十届董事 2024 年 11 月 7 名董事全部 会议审议通过了以下议案：
7 会第十九次 27 日，现场结 出席并表决 1、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
会议 合通讯方式 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》

序 届次 时间及召开 出席人数 议案审议情况
号 方式
3、审议《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
4、审议《关于开展 2025 年度套期保值业务及可行性分析的
议案》
5、审议《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
6、审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
2024 年度专门委员会履行情况如下：
1、战略委员会履行职责情况
报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况与公司实际，对公司的日
常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。
2、审计委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，
严格按照相关规定履行职责，审查了公司的财务报告、关联交易、变更会计师事
务所等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会在中高层人员聘用、续用中发挥了作用，在充分了解
拟聘用人员的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，确保了拟聘用人员
具备相应的资格和能力。
4、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会对董事、