西部材料:西部材料独立董事2024年度述职报告-杨丽荣

2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事个人基本情况
杨丽荣，女，汉族，1963 年生，民建会员，经济学硕士，曾任西安交通大学经济与金融学院副教授、硕士生导师。历任粤开证券（原联讯证券）股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、深圳天威视讯股份有限公司独立董事，桂林银行股份有限公司独立董事。2019 年 8 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度出席董事会、股东大会的情况
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，6 次股东大会，本人出席情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
杨丽荣 9 6 3 0 0 否
独立董事出席股东大会情况
独立董 本报告期应参加股东大会次数 出席次数
事姓名
杨丽荣 6 6
公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行了认真地研究审议，积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严谨地行使表决权。2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）独立董事专门会议的日常工作情况
2024 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，本人应出席并实际出席 6 次会议，
并审议了相关议案，具体情况如下：
序号 会议届次 时间 事项 发表的
意见类型
第八届董事会 2024年1月 审议《关于 2024 年度日常关联交
1 第一次独立董 29 日 易预计额度的议案》 同意
事专门会议
第八届董事会 2024年7月 审议《关于对参股公司西安西部新
2 第二次独立董 18 日 锆科技股份有限公司增资扩股的 同意
事专门会议 议案》
第八届董事会 2024年8月
3 第三次独立董 29 日 审议《2024 年中期现金分红方案》 同意
事专门会议
第八届董事会 2024 年 10 审议《关于调整 2024 年度日常关
4 第四次独立董 月 29 日 联交易预计额度的议案》 同意
事专门会议
审议《关于控股子公司西安诺博尔
第八届董事会 2024 年 12 稀贵金属材料股份有限公司终止
5 第五次独立董 月 18 日 向不特定合格投资者公开发行股 同意
事专门会议 票并在北京证券交易所上市申请
的议案》
第八届董事会 2024 年 12 审议《关于 2025 年度日常关联交
6 第六次独立董 月 30 日 易预计额度的议案》 同意
事专门会议
（三）担任董事会专门委员会成员的日常工作情况
1.审计委员会履职情况：
2024年度，审计委员会共召开5次会议，本人应出席并实际出席5次会议，并审议了相关议案，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 事项
审议《2023 年度财务报告》
《注册会计师与治理层的沟
通函》《公司 2023 年内部控
制自我评价报告》《公司董
事会审计委员会对会计师事
2024 年董事会审计委员会第一次 务所 2023 年度履职情况评
1 2024 年 3 月 28 日
会议 估及履行监督职责情况的报
告》《公司审计合规部 2023
年度工作总结》《公司审计
合规部 2024 年度工作计
划》，听取了会计师事务所
对年报审计情况的汇报
2024 年董事会审计委员会第二次 审议《公司 2024 年第一季度
2 2024 年 4 月 29 日
会议 财务报告》
审议《公司 2024 半年度财务
报告》《公司关于启动选聘
2024 年董事会审计委员会第三次
3 2024 年 8 月 27 日 审计机构的议题》《公司会
会议
计师事务所选聘竞争性磋商
文件》
审议《关于选聘 2024 年度审
计机构的议案》《2024 年第
2024 年董事会审计委员会第四次
4 2024 年 10 月 29 日 三季度财务报告》《关于
会议
2024 年第三季度计提资产
减值准备的议案》
2024 年董事会审计委员会第五次 审议《公司 2024 年年报审计
5 2024 年 12 月 6 日
会议 计划》
2.提名委员会履职情况：
2024年度，提名委员会共召开3次会议，本人应出席并实际出席1次会议，并审议
了相关议案，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 事项
2024 年董事会提名委员会第三次 审议《关于聘任公司副总经
1 2024 年 8 月 29 日
会议 理的议案》
（四）定期报告编制与审计情况
2024 年，本人关注公司定期报告的编制情况，认真监督公司财务制度、内控制度的完整性和有效执行，同时也与承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务等方面事项进行了沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审计计划，对相关审计工作进行沟通和提出意见与建议。对年审注册会计师审计过程中发现的问题及时进行沟通，确保公司能够准确、完整和及时地披露年度财务状况和经营成果。
（五）对公司进行现场工作的情况
2024 年度本人多次通过参加董事会、专门委员会会议、股东大会以及现场走访等方式对公司进行现场考察，全年现场工作时间 16 天。本人也通过电话、邮件、微信等方式和现场考察相结合了解公司的生产经营、管理和内部控制等情况，股东大会决议、董事会决议执行情况，募集资金使用情况，对外担保情况，财务管理、业务发展等相关事项。公司管理层高度重视与本人的沟通与交流，为本人的履职提供了充分的保障。
（六）保