常山药业:2024年度董事会工作报告

河北常山生化药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，积极行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续地发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024年公司经营情况
2024年度，公司落实“扩优势、补短板、拓新品、创新药、抓外延”的发展思路，面对肝素行业的变化，调整业务和产品结构，全力推进创新药研发工作。报告期内，公司实现营业收入103,081.05万元，较上年下降26.92%；实现归属于上市公司股东的净利润-24,947.77万元，较上年减亏79.88%。报告期内，由于国内肝素制剂产品市场竞争和肝素原料药价格低迷，公司低分子肝素注射液销售单价和肝素原料药销售价格均出现下降。这两个因素共同导致公司报告期营业收入同比下降。
二、董事会会议召开情况
2024年，公司董事会共召开6次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。董事会审议事项如下：
会议届次 召开日期 审议议案
1．关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2．关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案
3．关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4．关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
第五届董事 2024 年 4 月 26 5．关于公司2023年度利润分配预案的议案
会第十四次 日 6．关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议 的议案
7．关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案
8．关于《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》的议案
9．关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案
10．关于聘任公司2024年度审计机构的议案
11．关于《公司2024年第一季度报告》的议案
12．关于提供担保额度预计的议案
13．关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案
14．关于召开公司2023年度股东大会的议案
第五届董事 2024 年 6 月 5 1．关于聘任总经理的议案
会第十五次 日 2．关于调整董事会审计委员会委员的议案
会议
1．关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案
第五届董事 2024 年 8 月 28 2．关于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告》
会第十六次 日 的议案
会议 3．关于提高提供担保额度的议案
4．关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
第五届董事 2024 年 10 月 1．关于《公司2024年第三季度报告》的议案
会第十七次 29 日 2．关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议
1．关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案
2．关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议
第五届董事 2024 年 12 月 案
会第十八次 11 日 3．关于董事津贴的议案
会议 4．关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
5．关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案
6．关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
1．关于选举董事长、副董事长的议案
2．关于设立第六届董事会各专门委员会及其委员组成的议案
3．关于聘任总经理的议案
第六届董事 2024 年 12 月 4．关于聘任副总经理的议案
会第一次会 27 日 5．关于聘任财务总监的议案
议 6．关于聘任审计总监的议案
7．关于聘任董事会秘书的议案
8．关于聘任证券事务代表的议案
9．关于高级管理人员薪酬的议案
三、股东大会会议的召开情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议全部由董事会召集，股东大会的召集、召开均合法合规。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照会议提前通知时限履行通知义务，平等对待全体股东，确保了股东的知情权、参与权、决策权，严格按照股东大会授权事项及表决结果推进工作，逐项落实审议通过的各项议案。通过规范公司治理流程与强化决议执行力度，切实维护公司及全体股东的正当权益。股东
大会审议事项如下：
会议届次 召开日期 审议议案
1．关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
2．关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
3．关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
2023 年度股 2024 年 5 月 20 4．关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
东大会 日 5．关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6．关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
7．关于提供担保额度预计的议案
8．关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案
2024 年第一 2024 年 9 月 18
次临时股东 日 1．关于提高提供担保额度的议案
大会
1．关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案
1.01 选举高晓东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙云霞女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举高洁女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举郄正刚先生为公司第六届董事会非独立董事
2 关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议
案
2024 年第二 2024 年 12 月 2.01 选举曹德英先生为公司第六届董事会独立董事
次临时股东 27 日 2.02 选举王相君先生为公司第六届董事会独立董事
大会 3 关于监事会换届并提名第六届监事会非职工监事候选人的
议案
3.01 选举宗庆松先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王金亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4．关于董事津贴的议案
5．关于监事津贴的议案
6．关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
7．关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案
四、董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内审计委员会共召开4次会议、提名委员会共召开3次会议、战略委员会共召开1次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议。各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，在公司定期报告、年度审计机构的聘请等重大事项审核中切实发挥了专业支持作用，有力保障了公司决策机制的科学性与规范性。

五、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等相关要求履行义务，在2024年度工作中秉持诚信、勤勉、独立原则开展工作，积极出席及列席董事会及股东大会，针对各项议案进行专业审核，结合行业经验对公司重大决策提出建设性意见。通过实地调研掌握企业经营实况，重点考察内控制度执行及董事会、股东会决议落实情况，基于专业视角对核心事项开展独立研判。其履职过程既注重程序规范又强调实质审查，有效维护公司治理合规性，为董事会决策的科学性提供了专业保障。
六、2025年度董事会工作计划
2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治