艾布鲁:2024年度董事会工作报告

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，切实履行股东大会赋予的 董事会职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议 的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，勤勉尽责地开展各项工 作，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营概况
报告期内，公司实现营业收入 184,627,148.28 元，较上年同期增加 3.78%；
实现归属于上市公司股东的净利润-30,842,114.15 元，较上年同期减少 11.94%。
二、报告期内董事会的工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度公司共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
《关于聘任公司副总经
第三届董事会第三次会 2024-04-03 2024-04-03 理的议案》
议 《关于修订<公司章程>
并办理备案登记的议案》
《关于<2023年度总经理
工作报告>的议案》
《关于<2023年度董事会
第三届董事会第四次会 2024-04-22 2024-04-23 工作报告>的议案》
议 《关于<2023年度财务决
算报告>的议案》
《关于<2023 年年度报
告>全文及其摘要的议
案》
《关于<2023年度内部控
制自我评价报告>的议
案》
《关于<2023年度募集资
金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
《关于公司 2023 年度利
润分配预案的议案》
《关于 2024 年度董事薪
酬方案的议案》
《关于 2024 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》
《关于计提资产减值准
备的议案》
《关于会计政策变更的
议案》
《关于公司<2024年第一
季度报告>的议案》
《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》
《关于提请召开 2023 年
年度股东大会的议案》
《关于使用闲置自有资
第三届董事会第五次会 金进行现金管理的议案》
议 2024-06-03 2024-06-03 《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管
理的议案》
《关于全资子公司对外
投资建设上饶星罗人工
第三届董事会第六次会 智能（AI）算力中心项目
议 2024-07-26 的议案》
《关于全资子公司拟签
订〈产品购销合同〉的议
案》
《关于公司 2024 年半年
度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年半年
第三届董事会第七次会 度募集资金存放与使用
议 2024-08-27 2024-08-29 情况的专项报告的议案》
《关于公司为全资子公