聚石化学:2024年度独立董事述职报告(曾幸荣)

广东聚石化学股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人曾幸荣作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度（以下简称“报告期”）严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称《提名委员会工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称《战略委员会工作细则》）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）现任独立董事个人情况
本人曾幸荣，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月毕业
于华南理工大学高分子材料专业，获工学博士学位后留校从事科研与教学工作。
1990 年 1 月至 1993 年 11 月任华南理工大学高分子系讲师；1993 年 12 月至 2001
年 11 月任华南理工大学材料学院副教授；2001 年 12 月至 2003 年 6 月任华南理
工大学材料学院教授；2003 年 7 月至 2013 年 1 月任华南理工大学材料学院教授、
副院长；2013 年 2 月至今任华南理工大学材料学院教授、博士生导师；现兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、高性能橡胶塑料与复合材料广东省高校重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员、广州市橡胶学会理事长等职务。2019 年11 月至今担任聚石化学独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照
《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，我具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会的情况
报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议、1 次年度股东大会、4 次临时股
东大会，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
姓名 应出席 其中以 是否连续 出席股
董事会 亲自出 通讯方 委托出 缺席 两次未亲 东大会
（次） 席（次） 式参加 席（次） （次） 自出席会 （次）
（次） 议
曾幸荣 6 6 5 0 0 否 5
注：对上述董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席独立董事专门会议的情况
姓名 独立董事专门会议
召开次数 现场召开 通讯召开
曾幸荣 1 0 1
报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行审议，切实履行了独立董事的责任与义务。
（三）出席董事会专门委员会会议的情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。
报告期内，公司共召开董事会提名委员会会议 0 次，董事会战略委员会会议1 次。本人担任董事会战略委员会委员，亲自出席了全部董事会战略委员会会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体出席情况如下：
战略决策委员 审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会
会 会
姓名 召 现 通 召 现 通 召 现 通 召 现 通
开 场 讯 开 场 讯 开 场 讯 开 场 讯
次 召 召 次 召 召 次 召 召 次 召 召
数 开 开 数 开 开 数 开 开 数 开 开
曾幸荣 1 1 0 / / / / / / 0 0 0
会议召开过程中，本人对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。我认为，各委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。
（四）在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参加战略委员会会议，切实充分履行战略委员会委员的职责。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会的机会，履行独立董事职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，为我更好地履职提供了必要的配合和支持条件。在董事会及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为独立董事做出决策提供了便利。我认真阅读、仔细分析和研究会前资料，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，认真听取管理层的汇报，充分运用我的专业知识参与讨论，发表自己的意见和建议。为保证独立董事有效行使职权，公司召开现场董事会和股东大会的同时，开通了视频及电话会议接入方式，让我能够充分表达自己的意见。在日常工作中，我通过电话、微信等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司日常生产经营状况、财务情况的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效地履行了独立董事的职责。
此外，本人积极参与公司组织的子公司现场考察活动。2024 年 9 月，我与
公司其他独立董事、副董事长、董事会秘书一起考察了安庆聚信、池州聚石、龙
华化工、芜湖聚石、安徽聚石、海德化工、奥智股份等子公司。2024 年 11 月，我与公司其他独立董事、副董事长、董事会秘书一起考察了公司子公司湖南宏晔、湖北聚石、湖南聚石。
三、独立董事 2024 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，2024 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东、
公司共同实际控制人之一陈钢及其控制的关联企业，本次发行构成关联交易。相关发行对象符合公司本次向特定对象发行股票认购资格，本次发行的价格符合国家有关法律法规和政策的规定，发行价格和定价方式等符合相关法律法规，不存在利益输送行为，不存在损害公司、股东尤其是中小股东权益的情形。关联董事及关联股东均已回避表决，所履行的审议程序符合相关法律法规的要求。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情形。
四、总体评价和建议
2024 年，我在公司的配合和支持下，根据相关法律法规的规定，本着独立、审慎、忠实、勤勉的态度，结合自身的专业知识和经验积极有效履行独立董事的职责和义务。我积极出席公司的相关会议，对公司董事会审议的各项议案认真研究和审议，客观做出专业判断并审慎表决，为董事会的科学决策起到了积极作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年，我将不断提高自身履职能力，坚持独立、客观的判断原则，积极有效履行独立董事职责，认真发挥独立董事在董事会和董事会专门委员会中的作用，结合公司经营情况和财务状况，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，不断提高公司决策水平和经济效益。

特此报告。
广东聚石化学股份有限公司独立董事：曾幸荣
2025 年 4 月 25 日