申昊科技:《2024年度董事会工作报告》

杭州申昊科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共计召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
第四届董事会 2024 年 3 月 22 日 《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议
第八次会议 案》
1.《2023 年度总经理工作报告》；
2.《2023 年度董事会工作报告》；
3.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
4.《2023 年度财务决算报告》；
5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6.《2023 年度内部控制评价报告》；
7.《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
第四届董事会 2024 年 4 月 21 日 告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》；
第九次会议 8.《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》；
9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
10.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
11.《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
12.《关于制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》；

会议届次 会议时间 会议议案
13.《关于公司及子公司 2024 年度预计向银行申请综
合授信额度的议案》；
14.《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计
的议案》；
15.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议
案》；
16.《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的
议案》；
17.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》；
18.《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》；
19.《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》；
20.《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会审
计委员会工作细则>的议案》；
21.《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》；
22.《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会提
名委员会工作细则>的议案》；
23.《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会战
略委员会工作细则>的议案》；
24.《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》；
25.《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司信息披露
管理办法>的议案》；
26.《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司内部审计
制度>的议案》；
27.《关于制定<杭州申昊科技股份有限公司会计师事
务所选聘制度>的议案》；
28.《关于制定<杭州申昊科技股份有限公司内部控制
管理制度>的议案》；
29.《关于<杭州申昊科技股份有限公司未来三年
（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》；
30.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
31.《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。
第四届董事会 2024 年 4 月 30 日 《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目
第十次会议 部分款项并以募集资金等额置换的议案》
第四届董事会 2024 年 7 月 10 日 《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》
第十一次会议

会议届次 会议时间 会议议案
1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
第四届董事会 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
第十二次会议 2024 年 8 月 26 日 项报告>的议案》；
3.《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》。
第四届董事会 2024 年 10 月 29 日 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
第十三次会议 2.《关于聘任公司副总经理的议案》。
第四届董事会 2024 年 10 月 31 日 《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》
第十四次会议
1.《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理
工商变更登记的议案》；
第四届董事会 2024 年 12 月 9 日 2.《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充
第十五次会议 流动资金的议案》；
3.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。
第四届董事会 1.《关于变更 2024 年度审计机构的议案》；
第十六次会议 2024 年 12 月 20 日 2.《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。
（二）股东大会的召开与执行情况
2024 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情 况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
1.《2023 年度董事会工作报告》；
2.《2023 年度监事会工作报告》；
3.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
4.《2023 年度财务决算报告》；
5.《关于 2023 年度利润分配