供销大集:监事会决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-013
供销大集集团股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第五次会议于
2025 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件
及电话的方式通知各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠审议通过《2024 年监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
《2024 年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈡审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。
监事会认为公司 2024 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈢审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈣审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2024年度利润分配预案为不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。
本报告期，公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。
㈤审议通过《2024 年年度报告和摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈥审议通过《2025 年第一季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。
㈦审议通过《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。详见公司今日《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-019）。
三、备查文件
第十一届监事会第五次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十九日