思泰克:关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-019
厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬及津贴方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18
日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第
三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》；公司于
2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司 2025 年
度监事薪酬及津贴方案的议案》。其中，全体董事、监事分别对《关于公司 2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》回避表决，将其直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案。具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、发放薪酬原则
1、按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
2、薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

3、与行业市场化竞争水平相适应的原则；
4、坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则，科学考评、严格兑现。
四、薪酬、津贴发放标准
（一）公司董事薪酬/津贴方案
担任公司管理职务的董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司考核标准及岗位绩效评定结果来确定；未担任公司管理职务的外部非独立董事与独立董事按每年 72,000 元的标准领取固定津贴，逐月发放。独立董事蔡励元先生因个人职务原因，不领取津贴。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司考核标准及岗位绩效评定结果来确定。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司考核标准及岗位绩效评定结果来确定。
五、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、公司高级管理人员如任双重职务的，仅按其单一职务可获取的最高薪酬标准领取薪酬，不合并计算双重职务薪酬。
3、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需经公司股东大会审议通过后方可生效。
六、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日