永顺生物:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-007
广东永顺生物制药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谭德明
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了
公司 2024 年度经营管理、董事会履职等情况，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司总经理向董事会提交《2024年度总经理工作报告》，全面汇报 2024 年度经营成果、核心指标完成情况，总结重点工作，并制定 2025 年经营计划。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事对 2024 年度的履职情况进行了总结，并向公司提交了《2024 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（任涛）》（公告编号：2025-008）、《2024 年度独立董事述职报告（庄学敏）》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》及《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会就在任独立董事任涛、庄学敏的独立性情况进行评估并出具了专项报告。
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-010）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《财务管理制度》等相关规定，结合 2024 年度经营情况与财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《财务管理制度》等相关规定，围绕 2025 年度经营计划与目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
综合考虑股东合理回报需求，公司战略发展规划及实际经营情况，公司拟实
施 2024 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交
易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，并由中信建投证券股份有限公司出具专项核查报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。
具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）、《中信建投证券股份有限公司关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》及《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东永顺生物制药股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕2-388 号）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于讨论 2024 年度经营班子考核结果的议案》
1.议案内容：

受董事会委托，广东省现代农业集团有限公司和广东省农业科学院组成联合考核组完成了对公司经营班子 2024 年度的经营业绩考核。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展业务需求，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权
期限为一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展业务需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本
次授信及授权期限为一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交
易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展业务需求，拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本
次授信及授权期限为一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交
易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展业务需求，拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度人民币 1 亿元。