鼎汉技术:2024年度董事会工作报告

北京鼎汉技术集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、制度文件等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：
一、2024年度经营概况
2024年，全球经济在能源转型、产业链重构与科技革命交织中步入深度调整期，国内经济运行总体平稳、稳中有进，轨道交通行业依托“交通强国”战略纵深推进与“双碳”目标指引，加速向智能化、绿色化、国际化等方向迭代升级。新型城镇化建设、都市圈交通一体化及“一带一路”基础设施互联互通持续释放市场需求；“十四五”规划中期加码新基建投资，人工智能、工业互联网与新能源技术深度融合，推动行业从“规模驱动”向“技术+服务+数据”多维驱动的生态竞争跃迁。公司董事会始终以国家战略方向为指引，积极谋划发展思路，补短板、强弱项，固底板、扬优势，稳中求进、以进促稳，夯实公司高质量发展根基。
报告期内，公司完成营业收入158,776.95万元，完成归属于上市公司股东的净利润1,111.63万元，完成经营活动产生的现金流量净额15,083.75万元。一方面，公司紧盯轨道交通项目建设进度，高效交付，营业收入有所增长；进一步提高内部经营管理效率，释放内部改革潜能，资产质量及周转效率稳步提升，销管财费用率较上年同期相比下降2.42个百分点；坚决贯彻和持续优化“以收定支”政策，加大回款力度，经营活动产生的现金流量净额15,083.75万元，同比增长26.80%
但另一方面，账龄结构变化以及公司资产配置调整等原因，导致相关减值损失较
上期有所增长，给本报告期利润实现造成一定影响，公司会积极调整运营策略，
努力提升盈利水平。
二、2024年度董事会各项工作的开展情况
2024 年，公司董事会严格按照证监会、深交所所发布的各项文件要求，结
合公司治理实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《信息披露管理制度》等一系列内部制度进行修订，董事会成员积极参与监管机
构组织的各类培训和交流活动，加深对以新“国九条”为中心的“1+N”政策体
系学习理解及融会贯通，为公司在发展过程中的风险防范、科学决策、高效治理
保驾护航。在国资体系和资本市场双重监管下，公司不断提升自身的治理水平，
2024 年荣获深交所信息披露 A 级评价、《证券时报》评选的“新质生产力 50 强
企业”、财联社评选的 ESG“致远奖”之“公司治理（G）先锋企业奖”、“2024
北京制造业企业百强”和“2024 北京高精尖企业百强”等多项殊荣，同时圆满
完成第七届董事会的换届工作。
（一）股东大会会议召开情况
2024年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等
有关规定，组织召开了5次股东大会，认真执行股东大会决议和股东大会的授权
事项。具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议主要内容
2024年第一 审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、
2024/2/2 次临时股东 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、
大会 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年
2023年度股 度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关
2024/4/23
东大会 于 2024 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于持股
5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关

于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案》、《关于公司 2024 年董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年监事薪
酬的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2024年第二
审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的
2024/8/19 次临时股东
议案》、《关于选举独立董事的议案》
大会
2024年第三 审议《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事
2024/10/11 次临时股东 会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举第七届
大会 监事会非职工代表监事候选人的议案》
2024年第四
审议《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《北京鼎汉技术集团股份有
2024/12/26 次临时股东
限公司章程修正案》
大会
（二）组织召开董事会会议情况
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定召开了11次会议，对
公司相关事项作出决策，各次会议召开情况如下：
会议时间 会议届次 会议主要内容
审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、
《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员
会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、
第六届第十
2024/1/16 《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》、《关于修订<内部审计制
五次
度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<委托理
财管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于召
开2024年第一次临时股东大会的议案》

审议《2023年度总裁工作报告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度财务
决算报告》、《2023年年度报告》及其摘要、《2023年度利润分配预案》、《2023
年度内部控制自我评价报告》、《关于2023年度向银行等金融或非金融机构申请综
合授信额度的议案》、《关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信
第六届第十 提供担保暨关联交易的议案》、《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》、
2024/3/29
六次 《关于2023年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于2023年度日
常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年董事薪酬的议案》、《关于公司2024
年高级管理人员薪酬的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》、《关于召开2023年度股东大会的议案》
第六届第十 审议《2024年第一季度报告》、《2023年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报
2024/4/25
七次 告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届第十 审议《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘
2024/6/28
八次 制度>的议案》、《关于下属全资公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》
第六届第十 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的
2024/8/2
九次 议案》《关于选举独立董事的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第六届第二
2024/8/23 审议《2024年半年度报告》及其摘要、《关于聘任公司总裁的议案》
十次
审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2024年度
向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股
票预案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析
第六届第二
2024/9/12