天康生物:2024年度董事会工作报告

天康生物股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力保障全体股东权益，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 1,717,580.52 万元，比上年同期下降 9.72%；
营业利润 63,110.99万元，比上年同期增长143.64%；利润总额61,081.24万元，比上年同期增长 140.91%；归属于上市公司股东的净利润 60,505.29 万元，比上年同期增长 144.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,883.70 万元，比上年同期增长 140.55%。
二、公司董事会运作情况
2024 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 10 次会议。其中，以现场会议方式召开 2 次，
以通讯表决及现场结合通讯表决方式召开 8 次；共审议议案 40 项。依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行召集、召开、表决、公告等程序，形成事前预沟通、正式通知、按期召开、充分发表意见、行使表决权、形成会议记录及决议、履行公告程序等机制，充分履行了董事会决策或提请股东大会决策的职责。公司董事会决议情况均及时登载在公司规定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律、法规及《公司章程》等相关规定积极开展工作，认真履行监督检查职责。详细了解公司财务状况和经营情
况，主要对公司定期报告、内部控制及公司内部审计工作报告等事项进行审查；
监督内部审计部门及其工作，监督公司的内部控制体系及公司内部控制的有效性，
充分发挥了审计委员会的监督作用。
2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况
报告期内，薪酬与考核委员会对公司 2024 年度的各项经营指标完成情况以
及高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为，报告期内，
公司董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、董事会提名委员会履行职责情况
报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作
细则》等制度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的
产生，提高公司经营管理效率。
4、董事会战略委员会履行职责情况
报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行
职责。委员会委员对公司经营状况和发展战略深入讨论分析，为公司的经营发展
战略提出了宝贵的建议。
报告期内，公司董事会下设专门委员会会议召开情况如下：
提出的 异议事
召开 重要意 其他履 项具体
委员会名称 成员情况 会议 召开日期 会议内容 见和建 行职责 情况
次数 议 的情况 （如
有）
战略与投资 成辉、屈勇 1 2024 年 04 1、公司《2024 年度财务预算报告》的议案。 无 无 无
委员会 刚 月 19 日
战略与投资 张杰、成 2024 年 04 1、选举张杰先生担任战略与投资委员会主
委员会 辉、屈勇刚 2 月 29 日 任委员，负责召集、主持战略与投资委员会 无 无 无
会议，任期同本届董事会期满止。
1、《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》；
薪酬与考核 陈克峰、李 2024 年 04 2、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬
委员会 刚 1 月 18 日 的议案》；3、《高管人员绩效考核及薪酬 无 无 无
管理办法》；4、《2024 年工资总额预算的
议案》。
提名委员会 李刚、陈克 1 2024 年 04 1、《关于补选第八届董事会非独立董事的 无 无 无
峰 月 08 日 议案》。
提名委员会 张杰、李 2 2024 年 08 1、《关于聘任高级管理人员的议案》。 无 无 无
刚、陈克峰 月 23 日
审计委员会 李刚、董海 1 2024 年 01 1、公司《2023 年度审计工作总结及 2024 无 无 无
英、陈克峰 月 26 日 年审计工作计划》。
审计委员会 李刚、董海 2 2024 年 02 1、《关于开展商品期货套期保值业务的议 无 无 无
英、陈克峰 月 20 日 案》。
李刚、董海 2024 年 04 1、公司《2023 年年度报告全文及摘要》的
审计委员会 英、陈克峰 3 月 18 日 议案；2、《关于对会计师事务所 2023 年度 无 无 无
履职情况评估及审计委员会履行监督职责

情况的报告》；3、公司《2023 年度财务决
算报告》的议案；4、公司《2023 年度内部
控制自我评价报告》的议案；5、《关于 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；6、《关于会计政策变更的议案》；
7、《关于前期会计差错更正的议案》；8、
《关于 2023 年度计提存货跌价准备的议
案》；9、《关于公司子公司利用闲置自有
资金进行现金管理的议案》；10、《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》。
审计委员会 李刚、董海 4 2024 年 04 1、《2024 年第一季度报告》。 无 无 无
英、陈克峰 月 28 日
1、《2024 年半年度报告全文及摘要》；2、
审计委员会 李刚、董海 5 2024 年 08 公司《2024 年半年度募集资金存放与实际 无 无 无
英、陈克峰 月 23 日 使用情况专项报告》的议案；3、《2024 年
上半年内部审计工作总结》。
李刚、董海 2024 年 09 1、《关于以债转股方式向全资子公司增资
审计委员会 英、陈克峰 6 月 14 日 的议案》；2、《关于变更会计师事务所的 无 无 无
议案》；
审计委员会 李刚、董海 7 2024 年 10 1、《2024 年第三季度报告》；2、《2024 无 无 无
英、陈克峰 月 24 日 年前三季度内审工作总结》。
(三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、
规章的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，
积极出席股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等会议。主动了解
公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、
关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。与公司管理层、业务部门保
持密切地沟通与交流，利用各自专业知识，积极地提出各项专业意见，其相关专
业意见亦得到了公司的重视和采纳，提高了公司经营管理水平。报告期内，独立
董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
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