世华科技:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销相关募集资金专户的公告

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-027
苏州世华新材料科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销
相关募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“功能性材料扩产及升级项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新建高效密封胶项目”募集资金已使用完毕；公司将注销上述相关募集资金专户。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币754,650,000.00元，扣除发行费用人民币54,139,793.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实
际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），
定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。
公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
二、募集资金投资项目情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、2020 年 10 月
14 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 实施主体
1 功能性材料扩 50,000.00 50,000.00 苏州世诺新材料科
产及升级项目 技有限公司
2 研发中心建设 12,365.20 12,365.20 苏州世华新材料科
项目 技股份有限公司
3 补充流动资金 18,000.00 7,685.82 苏州世华新材料科
技股份有限公司
合计 80,365.20 70,051.02
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2024年2月，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 3 月并新增全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司为实施主体、对应的新增实施地点为上海紫竹高新技术产
业开发区。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及投入募集资金金额。变更后，原“研发中心建设项目”投资总额及投入募集资金金额由 12,365.20 万元调整为 6,865.20 万元，部分变更募集资金 5,500.00 万元，用于新增“创新中心项目”
的投资。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 27 日和 2022 年 9 月 16 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-034）、《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年
6 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。同日，公司披露公告《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010），募投项目“研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项。
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十六次会议，于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。公司依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺新材料科技有限公司（以下简称“苏州世诺”），本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募投项目之“功能性材料扩产及升级项目”的实施主体由苏州世诺变更为世华科技。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华
新材料科技股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-012）。
上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承 调整后投 实施主体 预计达到完全
号 诺投资总额 资总额 可使用状态
1 功能性材料扩 50,000.00 50,000.00 苏州世华新材料科技股 2025 年 06 月
产及升级项目 份有限公司
研发中心建设 苏州世华新材料科技股
2 项目 12,365.20 6,865.20 份有限公司、世晨材料 已结项
技术（上海）有限公司
3 创新中心项目 5,500.00 世晨材料技术（上海） 2026 年 05 月
有限公司
4 补充流动资金 18,000.00 7,685.82 苏州世华新材料科技股 已结项
份有限公司
合计 80,365.20 70,051.02
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书（注册稿）》《苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》《苏州世华新材料科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）的披露，公司募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后投 实施主体 预计达到完全可
诺投资总额 资总额 使用状态
1 新建高效密封 21,000.00 21,000.00 江苏世拓新材料科 2025 年 10 月
胶项目 技有限公司
2 创新中心项目 8,000.00 8,000.00 世晨材料技术（上 2026 年 05 月
海）有限公司
3 补充流动资金 10,000.00 9,257.12 苏州世华新材料科 已结项
技股份有限公司
合计 39,000.00 38,257.12
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况、注销专户情况
（一）本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况
本次结项的为公司2020年度首次公开发行股票募投项目“功能性材料扩产及升级项目”，该项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本
公告披露日