可孚医疗:2024年度独立董事述职报告(温志浩)

可孚医疗科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，独立、谨慎行使职权，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
温志浩先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，生物医学工程教授，医疗器械高级工程师。曾任广东省医疗器械研究所高级工程师、科研部主任、省重点实验室主任，广东食品药品职业学院医疗器械学院副院长。现任广东食品药品职业学院教授，兼任健帆生物科技集团股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起，任公司独立董事。
(二)独立性说明
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
2024 年度，本人作为公司独立董事亲自出席了所有董事会和 2次股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次
未亲自出席董事会会议的情况。
本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独立董 董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 两次未亲 东大会
事姓名 次数 数 次数 数 数 自参加董 次数
事会会议
温志浩 7 1 6 0 0 否 2
本人认真审阅会议的各项议案，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建议，充分发表了专业、独立的意见，谨慎地行使表决权。本人认为，2024年度公司董事会、股东大会和董事会专门委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会、董事会专门委员会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，也无单独提议召开董事会或聘请外部中介机构的情况。
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人 2024 年度按照规定召集 2 次薪
酬与考核委员会会议，对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及向激励对象首次授予限制性股票事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的职责。
2024 年度，本人作为董事会提名委员会成员，严格按照相关规定参加提名委员会会议，对 2023 年度董事会提名委员会工作报告进行审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2024 年度，本人共参加 6 次审计委员会会议，审议并通过了 2023 年度内部
审计工作报告、定期财务报告、2023 年度内部控制自我评价报告、续聘公司 2024年度会计师事务所、募集资金使用及关联交易等事项。
2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人与
其他独立董事独立、审慎讨论并审议通过了公司使用超募资金永久补充流动资金、募集资金现金管理及关联交易事项。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司内部审
计工作完成情况；与会计师事务所对公司年度审计计划、关注重点等事项进行充分沟通，确保审计结果客观及公正。
(四)现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人密切关注公司经营环境的变化，利用参加公司股东大会等相关会议的机会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司管理层有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报。同时，通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营动态，积极有效地履行独立董事职责。为深入了解公司运营情况，本人赴子公司、健耳门店进行实地调研，全面了解门店运营、管理及内部控制等事项的执行情况，在公司现场工作时间为 15 天。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通协作，主动配合独立董事工作，通过建立畅通的信息交流机制，为独立董事履职提供全方位支持。同时还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力。
(五)与中小股东的沟通交流情况
本人任职期间，通过出席公司股东大会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易情况
2024 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于签订<分
布式能源管理协议>暨关联交易的议案》；2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事
会第九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本人认为关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023 年内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况和内部控制情况。公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，相关信息准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
(三)续聘会计师事务所的情况
2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了续聘立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的事项。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
1、2024 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》《2024 限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜等相关事项；
2、2024 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了向激励对
象首次授予限制性股票的议案；
3、2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了作废部分
限制性股票、回购注销部分限制性股票的议案；
4、2024 年 7 月 22 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了调整 2021
年限制性股票激励计划相关事项及调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案。
本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对上述激励计划、授予、作废/注销、调整等事项进行了审核，认为相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，相关授予、作废/注销、调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定。
（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，客观地作出专业判断，审慎表决，充分发挥了独立董事的积极作用。
2025 年，本人将继续认真、诚信、勤勉地履行独立董事职责，充分了解公司经营情况，认真学习相关法律法规以及与上市公司监管相关的文件，结合自身的专业优势，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：温志浩
2025 年 4 月 25 日