湖南白银:董事会决议公告

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-024
湖南白银股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届
董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话和专人
送达的方式发出，于 4 月 28 日上午 9：30 分在郴州市苏仙
区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
《关于审议<公司 2025 年第一季度报告>的议案》
内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订），公
司编制了 2025 年第一季度报告。具体内容详见 2025 年 4 月
29 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日