莱特光电:陕西莱特光电材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688150 证券简称：莱特光电
陕西莱特光电材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

会议须知...... 2
陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案 1：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......6
议案 2：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......7
议案 3：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......8
议案 4：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......9
议案 5：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》......16
议案 6：《关于公司董事薪酬的议案》......19
议案 7：《关于公司监事薪酬的议案》......21
议案 8：《关于续聘会计师事务所的议案》...... 23
议案 9：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》......24议案 10：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 25议案 11：《关于公司调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》26
议案 12：《关于修订公司若干治理制度的议案》......27
听取《2024 年度独立董事述职报告》......28
会议须知
为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《陕西莱特光电材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4
月 10 日及 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《陕西莱特光电材料股份有限公
司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）和《陕西莱特光电材料股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-025）。

陕西莱特光电材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00
（二）现场会议地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选计票人和监票人
（五）审议会议议案
序号 议案名称
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

6 《关于公司董事薪酬的议案》
7 《关于公司监事薪酬的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
10 案》
《关于公司调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议
11 案》
12 《关于修订公司若干治理制度的议案》
（六）本次会议听取《2024 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言、提问
（八）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
议案 1：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责、诚实可信，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行经营计划。公司董事会切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。
现将公司董事会 2024 年度的工作情况进行总结汇报，具体内容详见附件 1《陕
西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司 2025 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。现
将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
附件 1：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日
议案 2：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。
现将公司监事会 2024 年度的工作情况进行总结汇报，具体内容详见附件 2《陕
西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司 2025 年 4 月 8 日召开的第四届监事会第十次会议审议通过。现
将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
附件 2：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
陕西莱特光电材料股份有限公司监事会
2025 年 5 月 6 日
议案 3：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，编制了《陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度报告》和《陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司 2025 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事
会第十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会