永达股份:监事会决议公告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-023
湘潭永达机械制造股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于2025年4月28日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议
通知已于2025年4月18日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为《公司 2025 年第一季度报告》公允地反映了本报告期
的财务状况和经营成果，全体监事同意公司第一季度报告的内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘
潭永达机械制造股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2025 年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部
审计工作计划的议案》
经审议，监事会认为公司 2025 年第一季度内部审计工作总结及第二季度内
部审计工作计划符合公司审计工作需求，有利于规范和加强公司内部控制，提高
公司风险防控能力，发挥审计职能。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
湘潭永达机械制造股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日