挖金客:2024年度董事会工作报告

北京挖金客信息科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事
会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，
提升公司规范运作能力。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年度，在国家对数字经济做强、做优、做大的政策支持下，公司积极
致力于提升数字化技术的研发和应用水平。通过深化对客户需求的理解与服务，
在报告期内实现了营业收入、净利润的双增长。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 129,278.22 万元，归属于母公
司所有者权益为 72,557.90 万元。2024 年度，公司实现营业收入 98,664.23 万
元，同比增长 15.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6,636.51 万元，
同比增长 12.35%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为
6,187.60 万元，同比增长 16.31%；为进一步提升公司的技术创新能力和研发实
力，报告期内公司持续加大研发投入，本年度研发投入金额较上年同期同比增
长 22.63%。公司整体营业收入和归属于上市公司股东的净利润继续保持稳定增
长态势。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共计召开 14 次董事会，会议的召集召开程序、议事程序、
表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况
如下：
会议届次 会议召开日期 会议决议事项
第三届董事会第二十二次会议 2024 年 02 月 05 日 《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的议案》
1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
第三届董事会第二十三次会议 2024 年 02 月 26 日 议案》；
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

会议届次 会议召开日期 会议决议事项
3、《关于公司接受关联方提供担保的议案》。
第三届董事会第二十四次会议 2024 年 03 月 20 日 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
第三届董事会第二十五次会议 2024 年 04 月 02 日 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于公司接受关联方提供担保的议案》。
第三届董事会第二十六次会议 2024 年 04 月 15 日 《关于公司参与竞拍购置房产的议案》
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于公司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告
的议案》；
7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
第三届董事会第二十七次会议 2024 年 04 月 23 日 8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
10、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议
案》；
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
13、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的
议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》；
15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第二十八次会议 2024 年 04 月 25 日 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第二十九次会议 2024 年 05 月 07 日 《关于以自有资产担保申请银行授信的议案》
1、《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体
第三届董事会第三十次会议 2024 年 06 月 21 日 及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》；
2、《关于聘任证券事务代表的议案》；
3、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》及其子议案；
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
第三届董事会第三十一次会议 2024 年 08 月 13 日 选人的议案》及其子议案；
3、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
第三届董事会第三十二次会议 2024 年 08 月 28 日 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议
案》；
第四届董事会第一次会议 2024 年 08 月 30 日 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、《关于聘任公司财务负责人的议案》；
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第四届董事会 2024 年第一次 1、《公司 2024 年第三季度报告》；
临时会议 2024 年 10 月 28 日 2、《关于为下属全资子公司银行授信提供担保的议案》；
3、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
第四届董事会 2024 年第二次 1、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
临时会议