兴业银锡:监事会决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-22
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4
月 24 日上午 10:00 在公司总部十楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由刘承革先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度监事会工作报告》。
(二)审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度财务决算报告》。
(三)审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-23）。
(四)审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年年度报告》以及《兴业银锡：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-24）。
(五)审议通过了《2025年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年第一季度报告》（公告编号：2025-25）。
(六)审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度内部控制自我评价报告》。
(七)审议通过了《关于2025年度监事津贴的议案》
为了进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2025年度津贴标准为：
姓 名 职 务 津贴（含税：万元/年）
刘承革 监事会主席 0
龙 晶 监事 5
张艳江 监事 5

监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十八日