本钢板材:监事会决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-031
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。
3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
监事会选举卢学柱先生为公司第十届监事会主席。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《2025 年第一季度报告》。
监事会对董事会编制的 2025 年第一季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日