通鼎互联:2024年度监事会工作报告

通鼎互联信息股份有限公司
2024年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
1、2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。公司监事2024年列席和出席了公司的4次董事会、1次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的知情监督检查职能。
2、报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：
2024年4月26日，公司第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议审议通过以下议案：《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告》及摘要、《2023年度内部控制自我评价报告》、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司2024年拟开展套期保值业务的议案》、《关于为子公司提供融资担保的议案》、《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》、《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2024年4月29日，公司第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议审议通过以下议案：《2024年一季度报告》。
2024 年 8 月 29 日，公司第六届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，本次会议审议通过以下议案：《﹤2024 年半年度报告﹥及摘要》。
2024年10月22日，公司第六届监事会第五次会议在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议审议通过以下议案：《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司有关事项的监督意见
1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
监事会成员通过审查公司财务报表、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全、各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》有关规定，真实地反映了公司2024年的财务状况。
3、审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司《2024
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司信息披露事务管理制度检查情况
报告期内，公司监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了核查，监事会认为：公司已制定较为完善的信息披露管理制度，并严格按照相关制度的要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了检查，监事会认为：公司2024年发生的关联交易事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
6、对公司定期报告编制的意见

监事会核查了报告期内公司定期报告，监事会认为：董事会编制和审议的公司定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2024 年度，监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了核查，监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，真实、完整地做好了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违法行为的发生，保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
8、股东大会决议执行情况
2024 年，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生损害股东利益的行为。
三、2025年度监事会工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格按照相关制度要求，本着勤勉尽责的态度，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高级管理人员的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查，持续提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。
通鼎互联信息股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日