天海防务:2024年度董事会工作报告

天海融合防务装备技术股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，积极开展各项工作，从容应对宏观经济形势和行业发展变化所带来的挑战，推动主营业务稳步发展。
2024 年，公司实现营业收入 394,532.18 万元，较上年度增长 9.40%；营业利润 16,828.38
万元，较上年度增长 17.26%；归属于母公司所有者的净利润 13,854.55 万元，较上年度增长36.40%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 13,445.20 万元，较上年度增长42.38%。
2024 年度公司三大业务板块主要经营情况如下：
（一）船海板块
1、设计业务：
海工船：完成 1800 吨自升自航式一体化海上风电安装平台、5000 吨全回转起重船、
2X180m3/h 混凝土搅拌船、5500t 双臂架变幅式起重船、5000t 固定扒杆起重船、110m 旋转式打桩船的交付；签订多型起重船、工作船等订单；运输船：完成 73800 吨内贸散货船、40500吨散货船、8330 吨杂货船、5200DWT 多用途干货船、12500 吨级散货船、5900 吨干杂货船、1400TEU 集装箱船、22000 吨级成品油船、8500 吨油船化学品船的交付，签订多型散货船、杂货船、多用途船、油船等订单。
2、船舶建造业务

大津重工船舶交付数量创历史新高，主要交付项目包括：110 米变幅式打桩船、1600 吨自升式风电平台、1800 吨海上风电平台、5000 吨自航式起重船、110 米旋转式打桩船、2680TEU
集装箱船、4 万吨散货船、8330T 散货船、5200 吨多用途船、5900DWT 多用途船、12000 甲板
运输船、166 米海洋工程运输船等。新承接湛江湾一号、OY-SEU2000 多功能自航自升式平台、
1064TEU 集装箱系列船、5900DWT 及 5200DWT 多用途系列船、40400 吨散货系列船、7400DWT
多用途船等订单。
监理公司完成出入境边防检查总站公务执法船艇、14000 立方 LNG 加注运输船、消防、渔
政公务执法船、新一代风电安装平台、75 米水深海上自升式勘测试验平台、中交系统国内最大5500t 起重船、国内最高 150m 桩架打桩船、“极地号”科考船及浮船坞等项目监理，承接了同济大学科考船技术服务、水文检测平台（海上试验平台及科教船）项目管理和监理服务合同；1200 客位高速客船、46 米游览船，8100DWT 杂货船项目监理服务合同；承接江苏、山东等省
海洋渔业，天津边检系统公务执法项目；海工类取得了 90 米级饱和潜水支持船 DSV 及 80 米
MPSV 船、深海养殖网箱项目管理业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，船海工程设计业务在手订单金额为 13,917 万元；监理业务在手
订单金额 3,413 万元；建造业务在手订单总额约为 1,395,743 万元，其中，已生效人民币合同金
额 174,743 万元，美元合同金额 80,488 万元，欧元合同金额 27,012 万元，以 2024 年 12 月 31
日汇率计算，已生效合同折合人民币约为956,607万元，已签订尚待生效合同折合人民币439,136万元。
（二）防务装备业务
2024 年度，公司防务装备业务主要新签订单为防险救生装备、特种船艇、水下安防及智能船舶配套等领域产品，整体完成收入18,233.94万元（剔除退款特殊事项后），同比增长170.64%，客户主要分布在船厂、海警、救捞、海事、消防救援、国防等领域。
（三）能源及船舶运营业务
2024 年度，公司能源业务主要包括天然气运营、能源大宗贸易、新能源船舶技术服务及系统集成、新能源“船港航和水上文旅”业务开发、船舶租赁及运营等业务。整体完成收入 9,185.42万元，同比增长 30.73%。
二、董事会工作情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，听取管理层的汇报和建议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
第五届董事会第 1.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1 三十一次会议 2024-01-16 2.《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成
就的议案》
1《. 关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人
第五届董事会第 提名的议案》
2 三十二次会议 2024-03-25 2《. 关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提
名的议案》
3.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
3.《关于聘任公司总经理的议案》
3 第六届董事会第 2024-04-11 4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
一次会议 5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7.《关于聘任公司内审部经理的议案》
8.《关于调整公司组织架构的议案》
1.《2023 年度总经理工作报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度财务决算报告》
4.《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
5.《2023 年度经审计财务报告》
6.《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说
明>的议案》
7.《<关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》
8.《2023 年度利润分配的预案》
4 第六届董事会第 2024-04-26 9.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
二次会议 10.《关于授予公司管理层 2024 年度对外投资权限的议案》
11.《关于 2024 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币
25 亿元综合授信额度的议案》
12.《关于 2024 年度对外担保计划的议案》
13.《关于 2024 年度日常关联交易计划的议案》
14.《关于公司及子公司委托理财的议案》
15.《关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的议案》
16.《关于 2024 年度继续开展外汇套期保值业务的议案》
17.《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》

18.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
19.《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交
易的议案》
20.《关于<公司 2024 年第一季度报告>全文的议案》
21.《关于购买董监高责任险的议案》
22.《关于召开 2023 年年度股东大会议案》
5 第六届董事会第 2024-08-27 1.《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
三次会议 2. 《关于核销