竞业达:年度股东大会通知

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-018
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开 2024年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—
9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 12 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司一层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度报告》及摘要 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增 √
股本方案及 2025 年中期分红规划的议案》
6.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议 √
案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
√ 作 为 投
8.00 《关于确认 2024 年公司非独立董事、监事、 票 对 象 的
高级管理人员薪酬的议案》 子议案数：
7
8.01 董事长钱瑞先生 2024 年度薪酬 √
8.02 董事、总经理张爱军先生 2024 年度薪酬 √
8.03 董事、副总经理江源东女士 2024 年度薪酬 √
8.04 董事、副总经理曹伟先生 2024 年度薪酬 √
8.05 监事会主席林清先生 2024 年度薪酬 √
8.06 监事董广元先生 2024 年度薪酬 √
8.07 职工代表监事祁劲峰女士 2024 年度薪酬 √
议案 6 为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司2025年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、非审议事项

独立董事将在 2024 年度股东大会作述职报告。
四、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2025 年 5 月 12 日 17：30 前送达或发送电子
邮件至 wangzixuan@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.登记时间：2025 年 5 月 12 日 9:00-11:30，13:30-17:30，电子邮件或信
函以到达公司的时间为准。
3.登记地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司董事会办公室。
联系人：王子轩
电话：010-52168861
传真：010-52168800
电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn
4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：363005
2.投票简称：JYD 投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开当日）9：15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
北京竞业达数码科技股份有限公司：
本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2025 年 5 月 16 日召开
的北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总