威唐工业:关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-032
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第
四届董事会第二次会议审议通过，同意公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。
现将具体事项公告如下：
一、召集会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会；
2、股东会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间： 2025 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日

7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会的提案编码为：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2024 年拟中期分红事项的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬及绩效方案的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬及绩效方案的议案》 √
10.00 《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未 √
解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》 √
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告（本事项无需审议）。
上述议案 11.00 为特别表决议案，须经出席会议的非关联股东所持有效表决权总数的
三分之二以上通过，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告或文件。
三、本次股东会现场会议的登记方法

3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2025 年 5 月 15 日
16:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系部门：证券法务部
电话/传真：0510-68561147
邮箱：boardsecretary@vt-ind.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
附件：
1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日
附件一：
无锡威唐工业技术股份有限公司
2024年度股东会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席无锡威唐工业技术股份有
限公司 2024 年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书
的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列钩的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2024 年拟中期分红事项的 √
议案》
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬及绩效方案的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬及绩效方案的议案》 √
10.00 《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授 √
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的 √
议案》
委托人签名或签章： 受托人签名：
委托人的股份性质： 受托人身份证号码：
委托人的持股数量： 委托日期：
说明：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
无锡威唐工业技术股份有限公司
股东参会登记表
个人股