世纪恒通:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地行使各项职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作及持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度公司董事会的主要工作报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年，在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司较好地完成了年度各项工作任务，公司发展态势总体平稳，转型升级取得积极进展。2024年度，公司实现营业收入 120,926.46 万元，同比增长 13.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,190.88 万元，同比下降 23.55%。公司三大类业务结构保持总体稳定，与核心客户的合作关系持续深化，收入实现稳健增长，但受业务转型期战略性投入加大的影响，公司短期利润承压。基于各业务板块的协同发展和战略布局成效，公司整体持续经营能力和盈利能力保持稳健向好态势。
二、2024 年公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。全体董事均亲自出席了所有会议且未就有关事项提出异议，所审议
事项均获董事会全票同意通过。具体董事会会议召开情况如下：
序号 召开日期 会议名称 审议事项
1 2024 年 3 第四届董事会 1.《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保暨关联
月 6 日 第五次会议 担保的议案》。
2 2024 年 3 第四届董事会 1.《关于回购公司股份方案的议案》。
月 18 日 第六次会议
1.《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》；
2.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
3.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
4.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》；
3 2024 年 4 第四届董事会 7.《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
月 22 日 第七次会议 8.《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的
议案》；
9.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
10.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
11.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
12.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
13.《关于聘任石晓琳女士为公司内审负责人的议案》；
14.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
1.《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的
议案》；
2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
4 2024 年 5 第四届董事会 案》；
月 31 日 第八次会议 3.《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的议案》；
4.《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保
暨关联担保的议案》。
1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
5 2024 年 8 第四届董事会 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
月 26 日 第九次会议 报告>的议案》；
3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
2.《关于公司募集资金投资项目延期的议案》；
6 2024 年 10 第四届董事会 3.《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的议案》；
月 22 日 第十次会议 4.《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变
更登记的议案》；
5.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
7 2024 年 10 第四届董事会 1.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
月 28 日 第十一次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会共组织召开 1 次临时股东大会，1 次年度股东大会，公
司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定， 认真执行股东大会的各项决议，逐项落实股东大会的决议和授权。具体情况如下：
序号 召开日期 会议名称 审议事项
1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2024 年 5 2023 年度股东 4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
1 月 31 日 大会 5.《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
6.《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的
议案》；
7.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
8.《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。
2024 年 11 2024 年第一次 1.《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变
2 月 8 日 临时股东大会 更登记的议案》；
2.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
2024 年，公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会根据《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等相关规定各司其职，协调运作，为董事会科学决策提供专业化 支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。各专 门委员会履职情况如下：
1、审计委员会
2024 年，审计委员会共召开会议 6 次，对公司定期报告、内部审计工作报
告、内部控制、募集资金使用和管理、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为 公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。此外，审计委员会有效地监 督和评估外部审计机构工作，包括积极与外部审计机构进行沟通，就审计计划和 重点关注事项进行讨论和协商，确定年度审计工作安排，并督促外部审计机构按 时完成有关审计工作等，充分发挥了审计委员会的专业职能。
2、薪酬与考核委员会
2024 年，薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，对公司董事和高级管理人员
的薪酬方案事项进行了审议，提出了建议和指导。

3、提名委员会
2024 年，提名委员会共召开会议 1 次，对公司聘任高级管理人员事项进行
了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。
4、战略委员会
2024 年，战略委员会共召开会议 3 次，对公司对外投资等事项进行审议，
提出了建议和指导。
（四）独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席及列席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司财务报告、公司治理等事项审慎发表意见并做出客观公正的判断，维护了公司及全体股东的利益。此外，独立董事发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的规范化治理作出了积极贡献。
三、2025 年公司董事会工作计划
2025 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提升科学决策能力，全力推动各项经营指标实现，促进公司可持续发展及公司和全体股东利益最大化。董事会将重点做好以下几个方面的工作：
（一）在经营业绩提升方面，公司董事会将紧紧围绕战略目标和年度经营任务，科学研判市场形势，动态优化业务布局，强化成本管控与资源配置效率，推动主营业务提质增效。同时，董事会将督导管理层加快创新驱动，培育新的利润增长点，深化数字化转型，全面提升运营效率和市场竞争力，确保营业收入与盈利能力