恩华药业:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-025
江苏恩华药业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。
（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况
参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计 256 人，所代表股份数额为 551,694,487
股，占公司有表决权股份总数 1,016,176,792 股的比例为 54.2912%。其中：现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）16 名，所代表的股份数额为 500,493,579 股，占公司有表决权股
份总数 1,016,176,792 股的比例为 49.2526%；通过网络投票的股东 240 人，所代表股份数额为
51,200,908 股，占公司有表决权股份总数 1,016,176,792 股的比例为 5.0386％。
2、中小投资者出席总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 251 人，所代表股份数额为 64,707,916 股，占公司有表
决权股份总数 1,016,176,792 股的比例为 6.3678%。其中：通过现场投票的股东 11 人，所代表
股份数额为 13,507,008 股，占公司有表决权股份总数 1,016,176,792 股的比例为 1.3292%；通过
网络投票的股东 240 人，所代表股份数额为 51,200,908 股，占公司有表决权股份总数
1,016,176,792 股的比例为 5.0386％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
551,694,487 551,062,185 99.8854% 593,702 0.1076% 38,600 0.0070%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
64,707,916 64,075,614 99.0228% 593,702 0.9175% 38,600 0.0597%
表决结果：获得通过。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
551,694,487 551,065,685 99.8860% 592,502 0.1074% 36,300 0.0066%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
64,707,916 64,079,114 99.0282% 592,502 0.9157% 36,300 0.0561%
表决结果：获得通过。
3、审议通过了《2024年度报告及摘要》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权

股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
551,694,487 551,065,685 99.8860% 590,202 0.1070% 38,600 0.0070%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
64,707,916 64,079,114 99.0282% 590,202 0.9121% 38,600 0.0597%
表决结果：获得通过。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
551,694,487 551,015,685 99.8770% 640,202 0.1160% 38,600 0.0070%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
64,707,916 64,029,114 98.9510% 640,202 0.9893% 38,600 0.0597%
表决结果：获得通过。
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
551,694,487 550,920,185 99.8597% 733,302 0.1329% 41,000 0.0074%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
64,707,916 63,933,614 98.8034% 733,302 1.1332% 41,000 0.0634%
表决结果：获得通过。
6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
551,694,487 550,801,425 99.8381% 797,962 0.1446% 95,100 0.0173%
中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
64,707,916 63,814,854 98.6199% 797,962 1.2331% 95,100 0.1470%
表决结果：获得通过。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
551,694,487 551,018,185 99.8774% 595,202 0.1079% 81,100 0.0147%
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
64,707,916 64,031,614 98.9549% 595,202 0.9198% 81,100 0.1253%
表决结果：获得通过。