青矩技术:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-007
青矩技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：北京总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式
发出
5.会议主持人：董事长陈永宏先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》
1.议案内容：
《2024 年度总裁工作报告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年度独立董事述职报告》（肖红英），公告编号：2025-017；《2024 年度独立董事述职报告》（宋建中），公告编号：2025-018；《2024年度独立董事述职报告》（杨德林），公告编号：2025-019；《2024 年度独立董事述职报告》（刘魁星），公告编号：2025-020。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》，公告编号：2025-021。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公告编号：2025-023。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年年度报告》，公告编号：2025-009；《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-010。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度财务报表和审计报告》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年度审计报告》，公告编号：2025-011。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，公告编号：2025-012。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《内部控制评价报告》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《内部控制评价报告》，公告编号：2025-014。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-013。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》
1.议案内容：详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息
披露平台(www.bse.cn)发布的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》，公告编号：2025-049。
2.回避表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
所审议案需经董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。
（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公告编号：2025-016。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，公告编号：2025-022。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2025-025。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制订<市值管理制度><舆情管理制度>及<反舞弊管理制度>的议案》
1.议案内容：
交易所的有关规定和要求，拟制订公司《市值管理制度》《舆情管理制度》及《反舞弊管理制度》三项治理制度。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《2025 年第一季度报告》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2025 年第一季度报告》，公告编号：2025-029。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-030。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事杨林栋回避表决。
4.提交股东大会表