华阳新材:山西华阳新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告(王东升)

山西华阳新材料股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
王东升
作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
王东升先生:1970年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任山西经济管理学院教师,山西财经大学会计学院教师,现任山西财经大学会计学院教研室主任,本公司第十一届董事会独立董事。同时担任山西太钢不锈钢股份有限公司、山西科达自控股份有限公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，本人亲自出席1次董事会会议，1次股东大会，本人的出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 本年应参加 本年出席 委托出席 本年应出席 本年实际出
姓名 董事会次数 董事会次数 次数 股东大会的 席股东大会
次数 的次数
王东升 1 1 0 1 1
报告期内，本人认真参加了公司董事会，履行了独立董事诚信、勤勉义务，对提交董事会的全部议案予以认真审议，对公司关联交易、为子公司融资提供担保、补选董事事项发表了独立意见。本人认为，2024年度公司董事会的召集、召开符合法定程序，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年度任职期间，本人积极参加专门委员会会议，作为财务审计委员会委员，共参加1次会议；参加独立董事专门会议1次，审议公司关联交易事项。本人任职的30天里未发生独立董事提议召开董事会的情况；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
2024年，在本人任职的30天里勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立作用，推动公司治理结构优化、顺利完成独立董事工作任务。
独立董事：王东升
2025 年 4 月 24 日